نهنگ ارز دیجیتال چیست؟ تاثیر نهنگ ارز دیجیتال بر بازار + اهمیت ردیابی نهنگ ها

ارز‌های دیجیتال تمام حوزه‌های صنعت پول را متحول کرده است و به سرمایه‌گذاران یک کلاس از دارایی جدید و هیجان‌انگیز برای کشف ارائه داده است. با این حال، بازار ارز‌های دیجیتال هنوز در مراحل اولیه خود است و مانند هر بازار در حال ظهور، در معرض نوسانات و عدم اطمینان قابل توجهی است. یکی از عواملی که پتانسیل تأثیرگذاری بر بازار ارز‌های دیجیتال را دارد، رفتار نهنگ ارز‌های دیجیتال است.

در این مقاله، بررسی خواهیم کرد که نهنگ‌ ارز دیجینال چیست و یا نهنگ ها چه کسانی هستند، تاثیر نهنگ ارز دیجیتال بر بازار به چه صورت است  و چرا درک رفتار نهنگ ها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مهم است.

پیشنهاد مطالعه: ارز دیجیتال چیست

مقدمه

نهنگ‌های کریپتوکارنسی سرمایه‌گذارانی هستند که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را در اختیار دارند که به آن‌ها نفوذ قابل توجهی بر بازار می‌دهد. فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشد و توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به رفتار آن‌ها مهم است.

در این مقاله آموزش ارز دیجیتال تأثیر نهنگ‌های کریپتو بر بازار را بررسی خواهیم کرد ، و در میابیم نهنگ ارز دیجیتال چیست و چگونه مقادیر زیادی ارز دیجیتال را جمع‌آوری می‌کنند، بررسی می‌کنیم. ما همچنین در مورد اصول و قواعد رفتاری نهنگ‌ها بحث خواهیم کرد و نکاتی را برای تجارت در بازار تحت سلطه نهنگ‌ها ارائه خواهیم داد.

نهنگ‌ ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ‌های کریپتوکارنسی افراد یا سازمان‌هایی هستند که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را در اختیار دارند. هیچ تعریف مشخصی از اینکه چه مقدار ارز دیجیتال نهنگ بودن یک نهنگ را تعریف می‌کند وجود ندارد، اما به طور کلی نهنگ ارز دیجیتال به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل 1٪ از کل عرضه یک ارز دیجیتال را در اختیار دارد.

هرچند تعریفی برای نهنگ بودن یک دارنده ارز دیجیتال وجود ندارد اما به عنوان مثال بعضی از فعالان در مورد بیت کوین این طبقه‌بندی را پیشنهاد داده‌اند: میگو کسی است که کمتر از 1 بیت کوین دارد، خرچنگ کسی است که 1 تا 10 بیت کوین دارد، اختاپوس کسی است که 10 تا 50 بیت کوین دارد، ماهی کسی است که 50 تا 100 بیت کوین دارد، دلفین کسی است که 100 تا 500 بیت کوین دارد. کوسه کسی است که 500 تا 1000 بیت کوین دارد، نهنگ کسی است که بیش از 1000 بیت کوین دارد، و نهنگ گوژپشت humpback کسی است که بیش از 5000 بیت کوین دارد.

نهنگ های ارز دیجیتال می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، از سرمایه‌گذاران فردی گرفته تا صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی. صرافی‌ها را اغلب می‌توان نهنگ‌ها نیز در نظر گرفت، زیرا مقادیر زیادی ارز دیجیتال از طرف کاربران خود نگهداری می‌کنند.

نهنگ‌ها مقادیر زیادی ارز دیجیتال را از طریق روش‌های مختلف مانند استخراج، خرید در صرافی‌ها و تجارت خارج از بورس (over-the-counter (OTC)) جمع‌آوری می‌کنند. تجارت خارج از بورس یا فرابورس در بین نهنگ‌ها محبوبیت خاصی دارد، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مقادیر زیادی ارز دیجیتال را بدون تأثیر بر قیمت بازار خریداری و بفروشند.

طبق آمار BitInfoCharts، چهار کیف پول بیت کوین 3.49 درصد از کل بیت کوین در گردش را در ماه می‌2022 در اختیار داشتند و 100 کیف پول برتر حدود 15.36 درصد از کل بیت کوین را در اختیار داشتند.

نهنگ‌های معروف ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟

همانطور که قبلاً گفتیم نهنگ‌های کریپتو می‌توانند سازمان‌های بزرگی باشند که مقادیر زیادی کریپتو نگهداری می‌کنند. در اینجا برخی از نهنگ‌های ارز دیجیتال شناخته شده آورده شده است:

 

برایان آرمسترانگ: برایان آرمسترانگ مدیر عامل Coinbase، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در جهان است. کوین بیس هر روز تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال به ارزش میلیارد‌ها دلار را پردازش می‌کند. دارایی خالص آرمسترانگ در حال حاضر حدود 3.6 میلیارد دلار است.

چانگ‌پنگ ژائو: ژائو، که بیشتر به عنوان CZ در جامعه کریپتو شناخته می‌شود، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، یکی دیگر از صرافی‌های رمزنگاری محبوب است. CZ در سال 2014 مقادیر زیادی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرد و بایننس را در سال 2017 راه‌اندازی کرد. از آن زمان تاکنون شرکت‌های تابعه مختلفی از جمله کارت‌های بدهی و اعتباری کریپتو، استخراج بیت کوین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را شامل می‌شود.

دوقلو‌های وینکلووس: کامرون و تایلر وینکلووس با ادعای اینکه مارک زاکربرگ، دانشجوی دانشگاه هاروارد، ایده آن‌ها را از پلتفرم رسانه اجتماعی دانشگاهشان دزدیده است، به شهرت رسیدند. در سال 2012، برادران دوقلو 65 میلیون دلار غرامت دریافت کردند و به میزان قابل توجهی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کردند. آن‌ها در حال حاضر بیش از 70000 بیت کوین را همراه با سایر دارایی‌ها در اختیار دارند. آن‌ها همچنین صرافی رمزنگاری Gemini را در سال 2014 تأسیس کردند که روزانه میلیون‌ها دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال را انجام می‌دهد.

بازیگران بزرگی مانند Falcon Global Capital (یک شرکت سرمایه‌گذاری بریتانیایی) و CoinCapital (یک صندوق دارایی رمزنگاری شده) نیز دارای مقادیر زیادی ارز‌های رمزنگاری شده خاص هستند که آن‌ها را نهنگ‌های رمزنگاری و نهاد‌های تأثیرگذار در فضای رمزنگاری می‌کند.

اینفلوئنسر‌ها مجموعه دیگری از افراد هستند که تأثیر مشابهی با نهنگ های ارز دیجیتال دارند. آن‌ها فالوور‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی با صد‌ها هزار یا حتی میلیون‌ها دنبال‌کننده و مشترک دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد یکباره بر یک گروه بزرگ تأثیر بگذارند. اگر بتوانند فالوور‌های خود را متقاعد به خرید و فروش تعدادی کوین و توکن کنند، می‌توانند بازار یک ارز دیجیتال خاص را دستکاری کنند. این امر حجم معاملات زیادی ایجاد می‌کند و بر ارزش بازار ارز‌های دیجیتال تأثیر می‌گذارد. با این حال، برخی از اینفلوئنسر‌ها ممکن است در شیوه‌های غیراخلاقی خرید یک ارز دیجیتال خاص، تبلیغ آن در رسانه‌های اجتماعی خود و متقاعد کردن فالوور‌های خود برای خرید این ارز دیجیتال افراط کنند. این امر باعث می‌شود که قیمت ارز دیجیتال در بازار افزایش یابد و اینفلوئنسر بتواند موجودی اولیه خود را برای کسب سود بفروشد.

اثرات نهنگ‌های ارز دیجیتال بر بازار چیست؟

تأثیر نهنگ‌های ارز‌ دیجیتال در بازار قابل توجه است و رفتار خرید و فروش آن‌ها می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشد. در اینجا برخی از راه‌هایی که نهنگ‌ها می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند را لیست کرده‌ایم:

 

• دستکاری قیمت (Price Manipulation)

یکی از مهم‌ترین تأثیرات نهنگ‌های ارز‌های دیجیتال در بازار، توانایی آن‌ها در دستکاری قیمت یک ارز دیجیتال است. نهنگ‌ها می‌توانند با خرید یا فروش مقادیر زیادی از آن، قیمت یک ارز دیجیتال را به طور مصنوعی افزایش یا کاهش دهند.

به عنوان مثال، یک نهنگ ارز دیجیتال ممکن است مقدار قابل توجهی از یک ارز دیجیتال خاص را خریداری کند و باعث افزایش قیمت شود. سایر معامله گران ممکن است این افزایش قیمت را نشانه‌ای از اعتماد بازار بدانند و شروع به خرید ارز دیجیتال نیز کنند. با ادامه افزایش قیمت، نهنگ ممکن است دارایی‌های خود را بفروشد و باعث کاهش قیمت و وحشت یا پنیک سایر معامله گران و فروش نیز شود. این به عنوان یک طرح پمپ و دامپ (pump-and-dump scheme) یا دیوار فروش (sale wall) شناخته می‌شود.

• نفوذ بازار (Market Influence)

نهنگ های ارز دیجیتال همچنین می‌توانند از دارایی‌های بزرگ خود برای تأثیرگذاری بر بازار به روش‌های دیگر استفاده کنند. به عنوان مثال، یک نهنگ ممکن است از دارایی‌های خود برای سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ استفاده کند، که باعث می‌شود سایر معامله‌گران از این روند پیروی کنند و یک اثر دومینو ایجاد کند که می‌تواند بر کل بازار تأثیر بگذارد.

در برخی موارد، نهنگ‌ها نیز ممکن است برای دستکاری بازار با یکدیگر تبانی کنند. این امر به ویژه در مورد ارز‌های دیجیتال با سرمایه کوچک نگران‌کننده است، جایی که تعداد کمی از دارندگان بزرگ می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت داشته باشند.

• نوسان و ناپایداری (Volatility)

حضور نهنگ ارز دیجیتال  در بازار نیز می‌تواند نوسانات را افزایش دهد، زیرا رفتار خرید و فروش آن‌ها می‌تواند نوسانات قیمتی قابل توجهی ایجاد کند. این امر می‌تواند پیش‌بینی قیمت آتی ارز دیجیتال را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دشوار کند، زیرا حتی فعالیت‌های جزئی نهنگ‌ها می‌تواند باعث حرکت قابل توجهی در بازار شود که با روش‌های فاندامنتال و تکنیکال قابل پیش‌بینی نباشد.

PCrypto: پارسیان کریپتو مرجع دقیقی برای قیمت ارز دیجیتال

رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال و تاثیر آن بر بازار

 

رفتار نهنگ‌های ارز‌های دیجیتال اغلب در جامعه ارز‌های دیجیتال مورد بحث است و برخی استدلال می‌کنند که اقدامات آن‌ها غیراخلاقی و برای بازار مضر است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که نهنگ‌ها صرفاً از شرایط بازار برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده می‌کنند.

نشانه رایجی که سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال به آن توجه می‌کنند، میانگین ورودی صرافی یا میانگین مقدار یک ارز دیجیتال خاص است که به صرافی‌ها سپرده می‌شود. اگر میانگین مقدار کوین یا توکن در هر تراکنش از 2.0 بالاتر رود، به این معنی است که اگر نهنگ های  ارز دیجیتال با تعداد زیادی از نهنگ‌های استفاده‌کننده از صرافی مرتبط باشد، احتمالاً شروع به دامپینگ می‌کنند.

 

چندین نگرانی اخلاقی مربوط به رفتار نهنگ ارز دیجیتال وجود دارد. یکی پتانسیل دستکاری قیمت است که می‌تواند به سایر معامله گران و سرمایه‌گذارانی که از اطلاعات مشابه نهنگ‌ها اطلاع ندارند، آسیب برساند. این می‌تواند منجر به از دست دادن اعتماد در بازار شود و سرمایه‌گذاران جدید را از ورود باز دارد.

نگرانی دیگر احتمال تبانی بین نهنگ‌ها است که می‌تواند تأثیر رفتار آن‌ها بر بازار را تشدید کند. این می‌تواند شرایطی ایجاد کند که در آن گروه کوچکی از افراد قدرت قابل توجهی بر بازار داشته باشند و به طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی بازار و حتی سقوط بازار شود.

تجارت در بازار تحت سلطه نهنگ‌ها

تجارت در بازار تحت سلطه نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما غیرممکن نیست. در اینجا چند نکته برای پیمایش بازاری با فعالیت قابل توجه نهنگ‌ها آورده شده است:

 

مراقب فعالیت نهنگ‌ها باشید

پیگیری فعالیت نهنگ‌ها برای اطلاع از اثرات بالقوه بازار بسیار مهم است. هشدار نهنگ‌ها که در چندین وب‌سایت ردیابی ارز‌های دیجیتال موجود است، می‌تواند به‌روزرسانی‌هایی را در مورد معاملات و دارایی‌های بزرگ ارائه دهد. همچنین می‌توانید از ردیاب‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال نیز استفاده کنید.

سبد خود را متنوع کنید

تنوع در پورتفولیو می‌تواند به به حداقل رساندن تأثیر فعالیت نهنگ‌ها بر مجموعه شما کمک کند. با سرمایه‌گذاری در چندین ارز دیجیتال، می‌توانید ریسک خود را گسترش دهید و قرار گرفتن در معرض رفتار هر نهنگ را کاهش دهید.

مراقب تغییرات ناگهانی قیمت باشید

فعالیت نهنگ می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی قیمت شود، بنابراین مهم است که هنگام انجام معاملات محتاط باشید. از تصمیم‌گیری‌های تکانشی (impulsive) مبتنی بر حرکت‌های کوتاه مدت قیمت خودداری کنید و در عوض روی روند‌های بازار بلند مدت تمرکز کنید.

پیشنهاد مطالعه: تله خرسی چیست؟ تله گاوی چیست؟

از اخبار بازار با خبر باشید

مطلع ماندن از اخبار بازار می‌تواند به شما کمک کند از فعالیت نهنگ‌ها جلوتر بمانید. با اخبار مربوط به پروژه‌های ارز‌های دیجیتال، تحولات نظارتی و سایر عواملی که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند، به‌روز باشید.

ویدئو نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

در این ویدئو از کانال یوتیوب پارسیان کریپتو مفهوم نهنگ ارز دیجیتال در بازار کریپتو را به طور کامل بررسی کرده ایم و به تاثیر آن بر بازار پرداخته ایم. (برای تماشای ویدئو فیلتر شکن خود را روشن کنید)

نتیجه

نهنگ‌های کریپتوکارنسی با پتانسیل تأثیرگذاری بر قیمت‌ها و ایجاد نوسانات در بازار، نقش مهمی در بازار ارز‌های دیجیتال دارند. در حالی که رفتار آن‌ها اغلب در جامعه ارز‌های دیجیتال مورد بحث است، برای معامله گران و سرمایه‌گذاران مهم است که رفتار آن‌ها را درک کنند و از تأثیرات احتمالی بازار مطلع شوند.

با زیر نظر گرفتن فعالیت نهنگ های ارز دیجیتال، تنوع بخشیدن به سبد خود، محتاط بودن نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت، و مطلع ماندن از اخبار بازار، می‌توانید در بازار تحت سلطه نهنگ‌ها حرکت کنید و تصمیمات آگاهانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرید.