خانه
توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم عکس

توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم

یک قاچاقچی مواد مخدر که قبلا از جاده ابریشم و سایر بازارهای سیاه دارک‌وب استفاده می‌کرد، ضمن اعتراف به اتهامات خود، ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را در اختیار مقامات قرار داد. این قاچاقچی که اخیر از بریتانیا به آمریکا استرداد شده است، تحویل مقامات وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) داده شد.‌

بانمیت سینگ ۴۰ ساله اهل شهر هالدوانی در کشور هند، در اعترافات خود عنوان کرد که برای مدت بیش از ۵ سال یک شبکه توزیع مواد مخدر را اداره می‌کرده است. او از بازارهای سیاه دارک‌وب، بخش پنهان اینترنت از جمله فروشگاه بدنام جاده ابریشم، آلفا بی، و هانسا برای فروش مواد مخدر خود استفاده می‌کرده است.

در همین رابطه بیش‌تر بخوانید:

وحشت راس اولبریکت، بنیان‌گذار جاده ابریشم از گذراندن تمام عمر پشت میله‌های زندان

خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به مانند فروشگاه‌های اینترنتی عادی است، با این تفاوت که مشتریان سینگ پس از سفارش محصولات خود، باید هزینه را به صورت ارز دیجیتال پرداخت می‌کردند. پس از اینکه سینگ و همکارانش ارز دیجیتال را از مشتریان دریافت می‌کردند، مواد مخدر را عمدتا از طریق منابع خود در اروپا به مشتریان خود در آمریکا تحویل می‌دادند.

<< قیمت TIA را در اینجا مشاهده کنید >>

نیکول آرجنتیری، معاون موقت دادستانی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای در رابطه با پرونده سینگ عنوان کرد که افرادی مانند او به اشتباه تصور می‌کنند که می‌توانند با استفاده از دارک وب فعالیت‌های غیرقانونی خود را فراموش کنند، اما مأموران آژانس‌های اجرای قانون فدرال همیشه در کمین نشسته‌اند. به گفته آرجنتیری، اعترافات سینگ گواهی بر این مدعاست که نهادهای مجری قانون در بخش پنهان وب نفوذ کرده‌اند.

سینگ در بخشی از توافق دستگیری خود، حاضر به واگذاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به مقامات وزارت دادگستری آمریکا شد. سینگ فاش کرد که در معاملات مواد مخدر از نام مستعار «لیستون» استفاده می‌کرده است.

شبکه توزیع مواد مخدر سینگ از اواسط سال ۲۰۱۲ تا ماه جون ۲۰۱۷ فعالیت داشت. او در این مدت دستکم ۶ شبکه توزیع مواد مخدر در خاک آمریکا را اداره می‌کرد. این شبکه‌ها، مواد مخدر را در ایالت‌های مختلفی از جمله فلوریدا، مریلند، نیویورک و واشنگتن توزیع‌ می‌کردند. شبکه توزیع مواد مخدر سینگ به جز ۵۰ ایالت کشور آمریکا به مقاصد بین‌المللی مانند بریتانیا و کانادا هم مواد مخدر می‌رساندند.

سینگ در دوران اداره امپراطوری مواد مخدر خود صدها کیلوگرم مواد به سراسر کشور آمریکا قاچاق کرده است. این حجم بالا از مواد برای سینگ درآمد میلیون‌ها دلار به ارمغان آورد و متعاقب آن این پول‌ها که به صورت ارزهای دیجیتال بودند پولشویی شدند.

با پارسیان کریپتو همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید.

منابع:Crypto News

درباره نویسنده

فرید کریمی

ثبت نظر جدید

[object Object] عکس

پروژه‌ی جدید Utonic که سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرده است!

به گزارش Cointelegraph، دنیای ارزهای دیجیتال چند وقت اخیر شاهد اخبار هیجان‌انگیزی بوده است! پروژه‌ای جدید به نام Utonic که بر اساس بلاکچین The Open Network (TON) ساخته شده است، به تازگی سرمایه‌ی بزرگی از شرکت‌های بزرگ جذب کرده است. این پروژه...

۲۳ شهریور ۱۴۰۳
0
0
[object Object] عکس

آیا دعوای حقوقی جدید SEC علیه بایننس باعث تغییرات بزرگ در بازار کریپتو می‌شود؟

به گزارش Paul Grewal، SEC یا همان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به تازگی شکایت خود علیه بایننس، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال را گسترش داده است. این کمیسیون اعلام کرده که چندین توکن جدید از...

۲۳ شهریور ۱۴۰۳
0
0
[object Object] عکس

آیا استراتژی جدید MicroStrategy در سرمایه گذاری بیت‌کوین موفق خواهد بود؟!

شرکت MicroStrategy که به کسب‌وکارها در تحلیل داده‌ها کمک می‌کند، اخیراً یک خرید بزرگ از بیت‌کوین انجام داده است. این شرکت حدود ۱۸,۳۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۱.۱۱ میلیارد دلار خریداری کرده است! این خرید بین ۶ اوت و ۱۲ سپتامبر انجام شده و به ازای هر...

۲۳ شهریور ۱۴۰۳
0
0
[object Object] عکس

آیا لیکوئید استیکینگ سولانا می‌تواند به ۱۸ میلیارد دلار برسد؟!

به گزارش Cointelegraph، سولانا، نوعی ارز دیجیتال، مفهوم جدیدی به نام لیکویید استیکینگ یا «سهام گذاری مایع» ایجاد کرده است. این رویداد به دلیل جذابیت خود می‌تواند برای سرمایه‌گذاران عادی، مثل شما و من، بسیار محبوب شود! در حال حاضر، ارزش سهام گذاری...

۲۳ شهریور ۱۴۰۳
0
0