خانه
توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم عکس

توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم

یک قاچاقچی مواد مخدر که قبلا از جاده ابریشم و سایر بازارهای سیاه دارک‌وب استفاده می‌کرد، ضمن اعتراف به اتهامات خود، ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را در اختیار مقامات قرار داد. این قاچاقچی که اخیر از بریتانیا به آمریکا استرداد شده است، تحویل مقامات وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) داده شد.‌

بانمیت سینگ ۴۰ ساله اهل شهر هالدوانی در کشور هند، در اعترافات خود عنوان کرد که برای مدت بیش از ۵ سال یک شبکه توزیع مواد مخدر را اداره می‌کرده است. او از بازارهای سیاه دارک‌وب، بخش پنهان اینترنت از جمله فروشگاه بدنام جاده ابریشم، آلفا بی، و هانسا برای فروش مواد مخدر خود استفاده می‌کرده است.

در همین رابطه بیش‌تر بخوانید:

وحشت راس اولبریکت، بنیان‌گذار جاده ابریشم از گذراندن تمام عمر پشت میله‌های زندان

خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به مانند فروشگاه‌های اینترنتی عادی است، با این تفاوت که مشتریان سینگ پس از سفارش محصولات خود، باید هزینه را به صورت ارز دیجیتال پرداخت می‌کردند. پس از اینکه سینگ و همکارانش ارز دیجیتال را از مشتریان دریافت می‌کردند، مواد مخدر را عمدتا از طریق منابع خود در اروپا به مشتریان خود در آمریکا تحویل می‌دادند.

<< قیمت TIA را در اینجا مشاهده کنید >>

نیکول آرجنتیری، معاون موقت دادستانی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای در رابطه با پرونده سینگ عنوان کرد که افرادی مانند او به اشتباه تصور می‌کنند که می‌توانند با استفاده از دارک وب فعالیت‌های غیرقانونی خود را فراموش کنند، اما مأموران آژانس‌های اجرای قانون فدرال همیشه در کمین نشسته‌اند. به گفته آرجنتیری، اعترافات سینگ گواهی بر این مدعاست که نهادهای مجری قانون در بخش پنهان وب نفوذ کرده‌اند.

سینگ در بخشی از توافق دستگیری خود، حاضر به واگذاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به مقامات وزارت دادگستری آمریکا شد. سینگ فاش کرد که در معاملات مواد مخدر از نام مستعار «لیستون» استفاده می‌کرده است.

شبکه توزیع مواد مخدر سینگ از اواسط سال ۲۰۱۲ تا ماه جون ۲۰۱۷ فعالیت داشت. او در این مدت دستکم ۶ شبکه توزیع مواد مخدر در خاک آمریکا را اداره می‌کرد. این شبکه‌ها، مواد مخدر را در ایالت‌های مختلفی از جمله فلوریدا، مریلند، نیویورک و واشنگتن توزیع‌ می‌کردند. شبکه توزیع مواد مخدر سینگ به جز ۵۰ ایالت کشور آمریکا به مقاصد بین‌المللی مانند بریتانیا و کانادا هم مواد مخدر می‌رساندند.

سینگ در دوران اداره امپراطوری مواد مخدر خود صدها کیلوگرم مواد به سراسر کشور آمریکا قاچاق کرده است. این حجم بالا از مواد برای سینگ درآمد میلیون‌ها دلار به ارمغان آورد و متعاقب آن این پول‌ها که به صورت ارزهای دیجیتال بودند پولشویی شدند.

با پارسیان کریپتو همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید.

منابع:Crypto News

درباره نویسنده

فرید کریمی

ثبت نظر جدید

[object Object] عکس

بحران بزرگ در دنیای بازی‌ها: تقلب‌ها بازی‌ها را نابود می‌کنند!

به گزارش Web3 Gamer، در حال حاضر بازی محبوبی به نام Off The Grid با مشکلی بزرگ روبروست. تقلب‌های گسترده در این بازی باعث شده تا بسیاری از بازیکنان احساس نارضایتی کنند و تجربه بازی برایشان تلخ شود.

تلاش برای مقابله با...

۹ آبان ۱۴۰۳
[object Object] عکس

جهان‌کوین چگونه هویت دیجیتال شما را امن نگه می‌دارد؟

در دنیای امروز، اهمیت داشتن هویتی امن و دیجیتال برای هر فرد بیش از پیش شده است. جهان‌کوین با معرفی دستگاهی به نام اورب، گامی نو در این راستا برداشته است. این دستگاه چگونه کار می‌کند و چه نقشی در امنیت داده‌های شما دارد؟

عملکرد اورب؛ چگونه...

۹ آبان ۱۴۰۳
[object Object] عکس

آغاز فصلی نو در سرمایه‌گذاری با تکنولوژی بلاکچین!

در دنیای سرمایه‌گذاری، تکنولوژی بلاکچین همچون نسیمی تازه وزیدن گرفته است. لیبیرا و فاندبریج، با همکاری یکدیگر، روشی نوین برای سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا از طریق بلاکچین ایجاد کرده‌اند. این نوآوری به نام “صندوق اولترا”...

۹ آبان ۱۴۰۳
[object Object] عکس

شگفتی جدید در بازار بیت‌کوین: سرمایه‌گذاری بی‌سابقه!

اخیراً تحولات بزرگی در بازار بیت‌کوین رخ داده است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از این تحولات، ورود گسترده سرمایه‌ها به صندوق‌های مرتبط با بیت‌کوین است که می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت این ارز دیجیتال داشته باشد.

آخرین تغییرات...

۹ آبان ۱۴۰۳