خانه

توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم

توقیف ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قاچاقچی مواد مخدر در جاده ابریشم عکس

یک قاچاقچی مواد مخدر که قبلا از جاده ابریشم و سایر بازارهای سیاه دارک‌وب استفاده می‌کرد، ضمن اعتراف به اتهامات خود، ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را در اختیار مقامات قرار داد. این قاچاقچی که اخیر از بریتانیا به آمریکا استرداد شده است، تحویل مقامات وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) داده شد.‌

بانمیت سینگ ۴۰ ساله اهل شهر هالدوانی در کشور هند، در اعترافات خود عنوان کرد که برای مدت بیش از ۵ سال یک شبکه توزیع مواد مخدر را اداره می‌کرده است. او از بازارهای سیاه دارک‌وب، بخش پنهان اینترنت از جمله فروشگاه بدنام جاده ابریشم، آلفا بی، و هانسا برای فروش مواد مخدر خود استفاده می‌کرده است.

در همین رابطه بیش‌تر بخوانید:

وحشت راس اولبریکت، بنیان‌گذار جاده ابریشم از گذراندن تمام عمر پشت میله‌های زندان

خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به مانند فروشگاه‌های اینترنتی عادی است، با این تفاوت که مشتریان سینگ پس از سفارش محصولات خود، باید هزینه را به صورت ارز دیجیتال پرداخت می‌کردند. پس از اینکه سینگ و همکارانش ارز دیجیتال را از مشتریان دریافت می‌کردند، مواد مخدر را عمدتا از طریق منابع خود در اروپا به مشتریان خود در آمریکا تحویل می‌دادند.

<< قیمت TIA را در اینجا مشاهده کنید >>

نیکول آرجنتیری، معاون موقت دادستانی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای در رابطه با پرونده سینگ عنوان کرد که افرادی مانند او به اشتباه تصور می‌کنند که می‌توانند با استفاده از دارک وب فعالیت‌های غیرقانونی خود را فراموش کنند، اما مأموران آژانس‌های اجرای قانون فدرال همیشه در کمین نشسته‌اند. به گفته آرجنتیری، اعترافات سینگ گواهی بر این مدعاست که نهادهای مجری قانون در بخش پنهان وب نفوذ کرده‌اند.

سینگ در بخشی از توافق دستگیری خود، حاضر به واگذاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به مقامات وزارت دادگستری آمریکا شد. سینگ فاش کرد که در معاملات مواد مخدر از نام مستعار «لیستون» استفاده می‌کرده است.

شبکه توزیع مواد مخدر سینگ از اواسط سال ۲۰۱۲ تا ماه جون ۲۰۱۷ فعالیت داشت. او در این مدت دستکم ۶ شبکه توزیع مواد مخدر در خاک آمریکا را اداره می‌کرد. این شبکه‌ها، مواد مخدر را در ایالت‌های مختلفی از جمله فلوریدا، مریلند، نیویورک و واشنگتن توزیع‌ می‌کردند. شبکه توزیع مواد مخدر سینگ به جز ۵۰ ایالت کشور آمریکا به مقاصد بین‌المللی مانند بریتانیا و کانادا هم مواد مخدر می‌رساندند.

سینگ در دوران اداره امپراطوری مواد مخدر خود صدها کیلوگرم مواد به سراسر کشور آمریکا قاچاق کرده است. این حجم بالا از مواد برای سینگ درآمد میلیون‌ها دلار به ارمغان آورد و متعاقب آن این پول‌ها که به صورت ارزهای دیجیتال بودند پولشویی شدند.

با پارسیان کریپتو همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید.

منابع:Crypto News

درباره نویسنده

فرید کریمی

ثبت نظر جدید

[object Object] عکس

جهش بزرگ بورس اشتوتگارت در درآمد ارزهای دیجیتال در سال 2024!

به گزارش Barron’s، بورس اشتوتگارت، یکی از بزرگترین بورس‌های اروپا، در سال 2024 با افزایش چشمگیر درآمد از خدمات ارز دیجیتال مواجه شده است. این بورس در سال جاری میلادی توانسته حجم معاملات ارز دیجیتال خود را سه برابر کند که اکنون 25 درصد از درآمد...

۲۶ دی ۱۴۰۳
[object Object] عکس

تغییرات مهم در بازار ارزهای دیجیتال این هفته!

بازار ارزهای دیجیتال همیشه پر از نوسان و تغییرات است. تحلیل‌گران به دقت این تغییرات را دنبال می‌کنند تا فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند. در این هفته وضعیت چند ارز دیجیتال جالب توجه است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب...

۲۶ دی ۱۴۰۳
[object Object] عکس

بریک‌کن سرمایه جدید جذب کرد! توسعه پلتفرم توکنیزه سازی دارایی‌ها در اروپا

به گزارش Cointelegraph، شرکت بریک‌کن، یک شرکت مستقر در بارسلونا که بر روی تبدیل اشیاء واقعی به توکن‌های دیجیتال تمرکز دارد، موفق به جذب سرمایه ۲.۵ میلیون دلاری شد. این جذب سرمایه به شرکت کمک خواهد کرد تا در اروپا رشد بیشتری داشته باشد و در حال...

۲۶ دی ۱۴۰۳
[object Object] عکس

تصمیمات جدید مالزی برای ایجاد قوانین ارز دیجیتال!

به گزارش New Straits Times، دولت مالزی به دنبال راه‌اندازی قوانین جدیدی برای ارزهای دیجیتال است. این تصمیم پس از گفتگوهای نخست‌وزیر این کشور، انور ابراهیم، با رهبران ابوظبی و چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، گرفته شد.

اهمیت تدوین قوانین...

۲۶ دی ۱۴۰۳