بحران BitMEX پایان یافت؛ عفو ترامپ برای بنیان‌گذاران!

خلاصه خبر

• ترامپ بنیان‌گذاران BitMEX را عفو کرد و نام آن‌ها را پاک نمود.
• بنیان‌گذاران به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کرده بودند.
• هر سه بنیان‌گذار قبلاً متحمل جریمه‌های مالی زیادی شده‌بودند.

به گزارش CNBC، دونالد ترامپ سه بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX را عفو کامل کرد. این اقدام چند سال پس از اعتراف بنیان‌گذاران به نقض قوانین ضدپولشویی آمریکا صورت گرفت. این عفو شامل آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، که BitMEX را در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کردند، می‌شود. هر سه نفر به اتهامات تحت قانون اسرار بانکی آمریکا اعتراف کرده بودند.

عفو بنیان‌گذاران BitMEX

دادستان‌ها اتهاماتی را علیه این سه نفر مطرح کردند مبنی بر اینکه به مشتریان آمریکایی اجازه دادند بدون بررسی هویت مناسب در این پلتفرم معامله کنند. این موضوع باعث شد که صرافی BitMEX به عنوان مکانی برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی شناخته شود. در سال ۲۰۲۲، به هر یک از سه بنیان‌گذار، حکم‌های تعلیقی صادر شد و هر یک به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم شدند تا پرونده‌های کیفری و مدنی خود را مختومه کنند. آرتور هیز، مدیر عامل سابق، ۶ ماه در حبس خانگی بود. بنجامین دلو، رئیس سابق استراتژی، ۳۰ ماه حکم تعلیقی داشت و ساموئل رید، مدیر سابق فناوری، ۱۸ ماه تحت نظارت بود.

عفو ترامپ تنها سه ماه پس از توافق BitMEX برای پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار به منظور حل و فصل اتهامات مربوط به عدم رعایت برنامه‌های انطباق لازم برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی، انجام شد. دادستان‌های فدرال شرکت را به نادیده گرفتن تعهدات قانونی خود در حالی که همچنان به تجارت با معامله‌گران آمریکایی ادامه می‌داد، متهم کردند.

پرونده BitMEX

در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و به یکی از اولین و پرنفوذترین صرافی‌های مشتقات در صنعت ارز دیجیتال تبدیل شد. این صرافی با ارائه محصولات معاملاتی با اهرم بالا و کمترین نیاز به ثبت‌نام، کاربران زیادی را جذب کرد. در اوج فعالیت‌های خود، BitMEX میلیاردها دلار حجم معاملات روزانه را پردازش می‌کرد و کاربران سراسر جهان از جمله ایالات متحده را جذب می‌کرد. مقامات فدرال به تحقیقات خود در مورد BitMEX در چارچوب یک سرکوب گسترده‌تر بر روی پلتفرم‌های خارج از کشور که به معامله‌گران آمریکایی خدمت می‌کردند، آغاز کردند.

در سال ۲۰۲۰، وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدامات موازی علیه این صرافی و بنیان‌گذاران آن انجام دادند. دادستان‌ها این مدیران را به قصور در اجرای قوانین ایالات متحده و عدم ایجاد سیستم‌های ابتدایی برای کشف یا جلوگیری از پولشویی متهم کردند. این پرونده یکی از اولین مواردی بود که در آن دولت فدرال به دنبال مجازات‌های کیفری علیه اپراتورهای صرافی ارز دیجیتال بود و معیاری برای اقدامات اجرایی آینده در حوزه دارایی‌های دیجیتال تعیین کرد.

با این عفو، بنیان‌گذاران BitMEX حالا می‌توانند به مسیر جدیدی در زندگی خود بپردازند. این تصمیم ترامپ شاید جنجال‌هایی را برافروزد، اما به هر حال باعث پایان بحران قانونی این صرافی و بنیان‌گذارانش شده است.