اینفلوئنسر کریپتو در تیک ‌تاک به ۱٫۲ میلیون دلار کلاهبرداری متهم شد

یک اینفلوئنسر کریپتو در شبکه اجتماعی تیک تاک (TikTok) پس از اعتراف به جرم‌های کلاهبرداری، سرقت هؤیت و پولشویی مجبور به بازگرداندن یک سکه بیت‌ کوین فیزیکی از جنس طلا و بیش از ۱۷ هزار دلار پول نقد به مقام‌های دادستانی ناحیه مریلند ایالات متحده شد.

بنا به گزارش‌ها، دنیس سهادوان که در شبکه‌های اجتماعی با نام دنی دوان مشهور است، با استفاده از اوراق جعلی برای وام‌های اداره کسب‌وکارهای کوچک آمریکا (SBA) و برنامه چک‌های حمایتی دولت (PPP) پس از شیوع همه‌گیری کرونا از افراد ناآگاه اخاذی کرده است. دفتر دادستانی ناحیه مریلند ایالات متحده در بیانیه‌‌ی روز ۳۱ می (۱۰ خرداد) خود اعلام کرد که این اینفلوئنسر کریپتو درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های خود را در معاملات پولی مختلفی از جمله تجارت اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال پولشویی کرده است.

اخبار دنیای کریپتو را از پارسیان کریپتو دنبال کنید:

شکایت سرمایه‌گذاران دوج کوین از ایلان ماسک به جرم دستکاری بازار

جیمز ژونگ، سارق بیت‌کوین از بازار سیاه جاده ابریشم به ۱ سال حبس محکوم شد

دنی دوان ۳۱ ساله در تیک تاک بیش از ۲۶ هزار دنبال‌کننده دارد. در بخش بیوگرافی او در این شبکه‌ اجتماعی آمده است که او در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری کرده است. برخی از ویدئوهای مشاوره‌ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال این اینفلوئنسر کریپتو بیش از ۳۰۰ هزار بار دیده شدند.
مأموران پلیس در جریان تحقیقات منزل دنی دوان در شهر پوتوماک، ایالات مریلند را بازررسی کردند. طی بازرسی‌ها یک بیت کوین فیزیکی طلا با ارزش نامشخص، چند دستگاه الکترونیکی، ۱۸ گواهینامه‌ی رانندگی متعلق به افراد دیگر و حدود ۱۷ هزار پول نقد در منزل متهم کشف و ضبط شد.

دنی دوان طبق قانون پول و سکه‌ فیزیکی بیت کوین خود را به دلیل اینکه از عواید کلاهبرداری به دست آمده‌اند از دست می‌دهد. او همچنین متهم به جبران خسارت و پرداخت ۴۳۰ هزار دلار به مال‌باختگان است. بنا به گزارش‌ها دنی دوان کلاهبرداری‌های خود را از ماه مارس ۲۰۲۰ شروع کرده است. او برای این کلاهبرداری‌های خود درخواست‌های وام جعلی را از چهار نهاد تحت کنترل خود در مریلند ارائه داده بود.

اینفلوئنسر کریپتو ساکن شهر پوتوماک همچنین اعتراف کرد که از منزل شخصی خود به عنوان محلی برای تولید اسناد جعلی و درخواست الکترونیکی وام استفاده کرده است. با توجه به مجموع جرایمی که دنی دوان به آنها متهم شده، حداکثر ۲۰ سال حبس به جرم کلاهبرداری، ۱۰ سال پولشویی و ۲ سال حبس نیز برای سرقت هؤیت در انتظار او خواهد بود. دادگاه صدور حکم این اینفلوئنسر کریپتو روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.