انهدام یک شبکه پولشویی عظیم ارز دیجیتال در تایوان

پلیس تایوان اعلام کرد که موفق شده، بزرگ‌ترین شبکه پولشویی ارز دیجیتال در منطقه را خنثی کند. این شبکه تا به حال موفق به تبدیل بیش از ۳۲۰ میلیون دلار استیبل کوین تتر غیرقانونی شده بود.

هرچند مخالفان فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال عقیده دارند که این فناوری بستری برای انواع فعالیت‌های مجرمانه به خصوص پولشویی است، اما قابلیت ردیابی دارایی‌ها در بلاک‌چین می‌تواند به کابوس تمام مجرمان سایبری تبدیل شود؛ چرا که به مقامات امکان ردیابی مقصد پول‌های غیرقانونی را می‌دهد.

بنا به گزارش رسانه چینی UDN، مقامات تایوان از سال گذشته مشغول تحقیق در خصوص یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از نرم‌افزار تلفن ‌همراه بوده‌اند. در واقع، پلیس تایوان پس از تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسید که یک تاجر ۴۰ ساله به نام کیو (Qiu) از مدت‌ها قبل مسئول پولشویی برای مجرمان این پرونده بوده است.

کیو برای تبدیل پول‌ها و ارزهای دیجیتال غیرقانونی کارمزد ۱ درصدی از همدستانش دریافت می‌کرد. سرانجام پلیس تایوان پس از به دست آوردن مدارک کافی کیو را روز ۱۳ جون (۲۳ خرداد) امسال در فرودگاه تائویوان تایوان دستگیر کرد.

در همین رابطه بیش‌تر بخوانید:

همکاری بایننس با پلیس تایلند برای توقیف ۲۷۷ میلیون دلار اموال مسروقه

۱۴۴ میلیون دلار بیت‌کوین بازار آبراکساس بعد از سال‌ها وارد میکسر بیت‌کوین شد

پلیس پس از بررسی تلفن همراه کیو متوجه حقیقت تکان‌دهنده‌ای شد. این تاجر سابق در واقع توانسته بود از فوریه ۲۰۲۲ تا زمان دستگیری بیش از ۳۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را برای مجرمان محلی پولشویی کند.

پلیس پس از دستگیری آقای کیو تمام اموال او را مصادره کرد که شامل ۲۱۰ هزار یوان پول نقد (به ارزش حدودی ۲۸،۶۰۰ دلار) یک دستگاه لپ‌تاپ، چندین کارت اعتباری و نقدی، دفترچه حساب بانکی و مقداری مواد مخدر را ضبط کرد. پلیس کالاهای لوکسی از جمله ۳ ساعت و چندین اتومبیل از جمله اودمر پیگه، لامبورگینی اوروس و لکسوسرا نیز از کیو ضبط کرد. پلیس تایوان اعلام کرد که کیو به همراه ۳ مرد دیگر به نام‌های لیائو، چِن و هوانگ این شبکه عظیم پولشویی را اداره می‌کرد.

هرچند مدت‌ها است که از ارزهای دیجیتال به دلیل استفاده در انواع پرونده‌های پولشویی انتقادات شدیدی می‌شود، اما مقامات مجری قانون در کشورهای مختلف بارها توانسته‌اند از طریق ویژگی ردیابی شبکه بلاک‌چین اموال غیرقانونی را توقیف کنند.

مقامات پلیس تایلند در یک مأموریت موفقیت‌آمیز توانست یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را منهدم کند. در پی خنثی شدن این شبکه بیش از ۲۷۷ میلیون ارز دیجیتال کشف و ضبط شد. در همین حال، در مرداد ماه امسال نیز پلیس هنگ کنگ توانسته یک عملیات پولشویی ۶۵ میلیون دلاری از کار بیاندازد. در این پرونده بزرگ در مجموع ۴۵۸ متهم دستگیر شدند.

با پارسیان کریپتو همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید.