به نوشته
فرید کریمی
تاریخ انتشار
۱ اسفند ۱۴۰۳
افزایش بیسابقه معاملات غیرقانونی رمزارز در مناطق تحت تحریم!
به گزارش Chainalysis، در سال ۲۰۲۴، کشورهایی مانند ایران و روسیه که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند، توانستند با استفاده از رمزارزها مبلغ ۱۵.۸ میلیارد دلار معامله غیرقانونی انجام دهند. این مقدار ۳۹ درصد از تمام معاملاتی که به گفته این گزارش غیرقانونی شناخته شده، تشکیل میدهد.
منبع: : Chainalysis
تحریمها و مسیرهای مالی جدید
در این سال، دولت ایالات متحده تلاش کرد به جای تمرکز بر فرد، مسیرهای مالیای را که به فعالیتهای غیرقانونی کمک میکنند، مسدود کند. این اقدامات برای کاهش استفاده از رمزارز در حمایت از فعالیتهای خلاف قانون مانند جنگ یا جرائم سایبری انجام شد.
منبع: : Chainalysis
راهکارهای دور زدن تحریم
یک شرکت روسی سازنده پهپادها، راههای جدیدی برای عبور از محدودیتها با استفاده از صرافیهای محلی رمزارز پیدا کرد. این گزارش همچنین اشاره دارد که تعدادی دیگر از صرافیهای روسی بدون مجوز نیز به جابجایی مقادیر زیادی پول غیرقانونی کمک کردند.
منبع: : Chainalysis
خدمات رمزارز و چالشهای پیگیری
خدماتی نظیر Crypto-mixing باعث شدهاند که پیگیری منشأ پولها برای مقامات دشوار شود. با وجود کاهش استفاده از خدماتی مانند Tornado Cash در مقطعی، در سال ۲۰۲۴ استفاده از آنها ۱۰۸ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر به پولهای سرقتی توسط هکرها، از جمله گروهی از کره شمالی، مرتبط بود.
منبع: : Chainalysis
در نهایت، به نظر میرسد که تدابیر اتخاذ شده برای اعمال تحریمها تأثیر چشمگیری بر محدود کردن استفاده از رمزارز در این مناطق تحت تحریم دارند. هر چند فشار بر ایران برای رعایت این قوانین نیز بیشتر شده است.
منبع: : Chainalysis
درباره نویسنده
فرید کریمی
ثبت نظر جدید
