به نوشته
فرید کریمی
تاریخ انتشار
۲ آذر ۱۴۰۴
میلیونها دلار پولشویی در بایننس و صرافیهای بزرگ رمزارز!
خلاصه خبر
- تحقیقات تازه نشان میدهد میلیونها دلار از پولهای غیرقانونی از طریق بایننس و صرافیهای بزرگ رمزارز جابهجا شدهاند.
- این پولشوییها عمدتاً توسط گروههای مرتبط با جرایم سازمانیافته، هکرها و شبکههای کلاهبرداری بینالمللی انجام شده است.
- برخی از صرافیهای بزرگ کریپتو نظیر بایننس، اوکِیاکس، کوینبیس و کراکن در این فرایند نقش داشتهاند.
- مجموع تراکنشهای مشکوک به صدها میلیون دلار میرسد و نظارت بر این فعالیتها با چالش روبهرو است.
- به گزارش International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)، ابزارها و کیفپولهای ناشناس، رهگیری مبادلات مجرمانه را دشوارتر کرده است.
در سالهای اخیر، با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و استفاده گسترده از پلتفرمهای معاملاتی بینالمللی، پدیده پولشویی در صرافیهای رمزارز به یکی از نگرانیهای عمده تبدیل شده است. به گزارش International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)، تحقیقات گستردهای پیرامون نحوه جابهجایی وجوه غیرقانونی در صرافیهای بزرگ انجام شده که ابعاد جدیدی از جرایم مالی مرتبط با رمزارز را آشکار میکند. مجرمان با سوءاستفاده از ساختار غیرمتمرکز کریپتو و عدم شفافیت در برخی فرآیندهای صرافیها، توانستهاند پولهای حاصل از کلاهبرداری، سرقت یا فعالیتهای غیرقانونی را به راحتی منتقل کنند.
ابعاد گسترده پولشویی و نقش صرافیهای بزرگ در جرایم کریپتویی
تحقیقات ICIJ نشان میدهد که گروههای سازمانیافته و حتی برخی شبکههای هکری معروف، از صرافیهای شناختهشده مثل بایننس، اوکِیاکس و کوکوین برای جابهجایی مقادیر عظیمی از ارز دیجیتال استفاده میکنند. این فعالیتهای مشکوک گاهی از طریق صدها حساب کاربری انجام میشود تا منشاء پولها پنهان بماند. کارشناسان میگویند که وجود کیفپولهای ناشناس و استفاده از ابزارهایی با هدف اختفا، تلاش نهادهای نظارتی برای شناسایی تراکنشهای مجرمانه را بسیار سختتر کرده است. ارزش مجموع این مبادلات غیرقانونی در برخی دورهها از ۴۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است و این رقم نشاندهنده ابعاد وسیع جرایم مرتبط با کریپتو است.
صرافیهای معتبر بینالمللی طی یکی دو سال اخیر با اتهامهایی مانند تسهیل پولشویی و نقض قوانین ضد پولشویی مواجه شدهاند. بسیاری از این شرکتها به پرداخت جریمههای سنگین محکوم شدهاند، اما همچنان برخی گروههای مجرم با استفاده از خلأهای نظارتی به فعالیتهای خود ادامه میدهند. جرایم مرتبط با رمزارز، از سرقتهای اینترنتی گرفته تا کلاهبرداریهای پیچیده و انتقال پول به خارج از مرزها، بخش بزرگی از جریان پولهای نامشروع در فضای دیجیتال را شامل میشود.
در این میان، استفاده از خدمات تبدیل ارز و صرافیهای غیرمجاز امکان نقد کردن داراییهای رمزارزی را برای افراد ناشناس فراهم آورده است. این موضوع باعث میشود بسیاری از قربانیان کلاهبرداریهای اینترنتی نتوانند رد پول خود را پیدا کنند. در نتیجه، امروزه جرم مالی در بستر کریپتو به دغدغه بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی تبدیل شده است.
چالشهای نظارتی و آینده مبارزه با پولشویی در بازار کریپتو
ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز رمزارزها، کار نهادهای نظارتی و شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال را با دشواری روبهرو کرده است. هرچند بسیاری از صرافیهای بزرگ اقدام به ایجاد واحدهای مقابله با پولشویی و ارتقاء سیستمهای شناسایی مشتری (KYC) کردهاند، اما روند رشد روشهای جدید پولشویی و سوءاستفاده از فناوریهای بلاکچین همچنان ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای مقابله با موج جدید جرایم دیجیتال، نیاز به همکاری بینالمللی و وضع قوانین جامع جهانی وجود دارد.
بر اساس یافتهها، بسیاری از مجرمان از کیفپولهای غیرمتمرکز و خدماتی مانند «سواپرها» استفاده میکنند تا مسیر تراکنشهای خود را غیرقابل رهگیری کنند. این موضوع باعث شده سازمانهای نظارتی حتی در کشورهای پیشرفته نیز با مشکل مواجه شوند. علیرغم اعمال جریمههای چند میلیارد دلاری در سراسر جهان و ورود قوانین سختگیرانه، همچنان فضا برای فعالیت مجرمان در بازار کریپتو وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی از فعالان بازار رمزارز از تأثیرهای منفی نظارتهای شدید بر آزادی مالی و جذابیت بازار کریپتو ابراز نگرانی میکنند. این در حالی است که حجم بالای تخلفات مالی و جرایم سازمانیافته در این حوزه، لزوم اصلاح و بهبود ساختارهای نظارتی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
در نهایت، پروندههای پولشویی در صرافیهای رمزارز همچنان یکی از چالشهای اصلی این بازار محسوب میشود. همانطور که گزارش ICIJ نشان میدهد، رفع این مشکل نیازمند تقویت همکاری جهانی، شفافیت بیشتر و نوآوری در ابزارهای نظارتی است تا سلامت و امنیت فضای کریپتو برای همه کاربران تضمین شود.
درباره نویسنده
فرید کریمی
ثبت نظر جدید
