محکومیت سه ساله برای اقدام به پول‌شویی با بیت‌کوین!

ماجرای دستگیری لری هارمون

لری هارمون به‌دلیل استفاده از ابزار Helix برای مخلوط کردن ارزهای دیجیتال و پنهان کردن پول خلاف‌کاران، دستگیر شد. این ابزار به مجرمان کمک می‌کرد تا مسیر پول‌های نامشروع خود را مخفی کنند. دادگاه به او تنها سه سال حبس داد، در حالی که می‌توانست تا ۲۰ سال حبس برایش در نظر بگیرد.

وضعیت فعلی قیمت بیت کوین را مشاهده کنید.

همکاری برای کاهش مجازات

لری به‌دلیل توقف فعالیت Helix دو سال پیش از دستگیری، و نشان دادن ندامت از کارهای گذشته، توانست مجازات کمتری را دریافت کند. دادگاه همچنین او را وادار کرد تا مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را که شامل پول نقد، ارزهای دیجیتال و حتی املاک بود، واگذار کند.

منبع: : Trendy Hipster

استفاده از بیت‌کوین

در دوران فعالیتش، لری از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، بیش از ۳۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین را منتقل کرد که ارزش آن در آن زمان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بود. او در دادگاه سعی کرد ادعا کند که بیت‌کوین پول واقعی نیست و نباید به‌عنوان پول‌شویی در نظر گرفته شود، اما این ادعا ناکام ماند.

داستان برادر کوچکتر

پس از دستگیری لری، برادر کوچکترش، گری، با استفاده از کلمات عبور لری، مقدار زیادی بیت‌کوین به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار به دست آورد. گری نیز بعداً دستگیر شد و مجبور به واگذاری مقدار زیادی ارز دیجیتال و گذراندن چهار سال حبس گردید.

این داستان نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و خطرات مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال و مخفی‌کردن جریانات مالی نامشروع است که ممکن است به پیامدهای جدی قانونی منجر شود.