هنگ کنگ به پیشگامان نظارت بر رمزارزها می‌پیوندد!

خلاصه خبر

• هنگ کنگ به پیشگامان نظارت بر رمزارزها می‌پیوندد!
• مهندسان و پژوهشگران دانشگاه HKU با همکاری گمرک هنگ کنگ ابزارهایی برای نظارت بر تراکنش‌های دیجیتالی طراحی می‌کنند.
• این ابزارها باهدف شناسایی الگوهای مشکوک مرتبط با پول‌شویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایجاد شده‌اند.
• کمسیونر وانگ هو-یین به لزوم همکاری میان بخش‌های مالی، آموزشی و اجرای قانون برای مقابله با ریسک‌های بین‌المللی پول‌شویی اشاره کرد.

تلاش برای نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی

هنگ کنگ در حال پیوستن به جمع کشورهایی است که به طور فعال در نظارت بر بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اقدام با هدف مبارزه با پول‌شویی رمزی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مالی آغاز شده است. هرچند که دیجیتال ارزها با امکاناتی که برای جابجایی پول به صورت ناشناس فراهم می‌کنند، جذابیت زیادی برای مجرمان دارند، اما مقامات هنگ کنگی به دنبال افزایش شفافیت در این زمینه هستند.

در چارچوب این طرح، مهندسان و پژوهشگران دانشگاه HKU با همکاری گمرک هنگ کنگ بر روی طراحی ابزارهایی کار می‌کنند که قادر به ردیابی و نظارت بر حرکت دارایی‌های دیجیتال در شبکه‌های بلاکچینی باشند. هدف از این ابزارها کمک به شناسایی الگوهای مشکوکی است که ممکن است با پول‌شویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط باشند. مسئولان گمرک هنگ کنگ تاکید دارند که جرایم مربوط به رمزارزها در حال افزایش هستند و نیاز به همکاری مشترک بین بخش‌های مختلف بیشتر احساس می‌شود.

این تلاش‌ها در پاسخ به نگرانی‌های جهانی درباره پول‌شویی افزایش یافته است. با توجه به ماهیت بدون مرز ارزهای دیجیتال، دولت هنگ کنگ قصد دارد با ایجاد این سیستم جدید، به عنوان الگویی برای سایر کشورها عمل کند و آنها را به پذیرش رویکردهای مشابه تشویق کند.

اهمیت همکاری‌های بین‌المللی

پروفسور دیوید اسرلویتز، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه HKU، بر اهمیت ترکیب نوآوری‌های فنی با اجرای مقررات تاکید کرد و گفت که هنگ کنگ با جمع‌آوری تجربیات از حوزه‌های مختلف می‌تواند به چالش‌های پیچیده جرم‌های مالی در عصر دیجیتال بهتر پاسخ دهد.

با توجه به نگرانی‌های جهانی درباره پول‌شویی، هنگ کنگ به دنبال تقویت نظارت بر رمزارزها است. گزارش اخیر TRM Labs نشان می‌دهد که برخی بانک‌های زیرزمینی چینی با استفاده از کانال‌های غیررسمی به نام فی‌چیان به عنوان تسهیل‌کنندگان کلیدی برای پول‌شویی رمزی عمل می‌کنند. این گروه‌ها روابط نزدیک با سازمان‌های جنایی جهانی، از جمله کارتل‌های مواد مخدر مکزیک، برقرار کرده‌اند. خدمات آنها به افراد ثروتمند چینی اجازه می‌دهد تا قوانین کنترل سرمایه داخلی را دور بزنند و به جنایتکاران خارجی امکان جابجایی یا بازیابی وجوه غیرقانونی را می‌دهد.

همان‌طور که برخی کشورهای دیگر مانند ایالات متحده از ابزارهای پیشرفته برای نظارت بر جرایم مرتبط با رمزارزها استفاده می‌کنند، این سامانه جدید هنگ کنگ می‌تواند سایر کشورها را نیز به اتخاذ رویکردهای مشابه ترغیب کند.

در نتیجه، هنگ کنگ با این رویکرد جدید نه‌تنها درصدد افزایش نظارت بر فعالیت‌های مالی دیجیتال است، بلکه قصد دارد الهام‌بخش دیگر کشورها برای مقابله با چالش‌های ناشی از پول‌شویی رمزی باشد. با تلاش‌های هماهنگ و مشارکت بین‌المللی، این منطقه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد استانداردهای جدید در زمینه نظارت بر بازارهای دیجیتال ایفا کند.