eXch تعطیل شد—توقیف $۳۸ میلیون رمزارز در عملیات ضدپولشویی!

خلاصه خبر

• نیروهای آلمانی صرافی ارز دیجیتال eXch را تعطیل کردند.
• $۳۸ میلیون ارز دیجیتال طی عملیات ضدپولشویی توقیف شد.
• علت تعطیلی، عدم رعایت الزامات ضدپولشویی توسط این پلتفرم بود.
• مقامات تأیید کردند که توقیف در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ صورت گرفته است.
• این پلتفرم بدون جمع‌آوری داده‌های کاربران و تأیید هویت فعالیت می‌کرد.

در یک عملیات مشترک توسط دفتر دادستانی عمومی فرانکفورت و اداره پلیس جنایی فدرال آلمان، صرافی eXch به دلیل عدم رعایت قوانین ضدپولشویی تعطیل و دارایی‌های دیجیتال آن توقیف شد. مقامات اعلام کردند که این پلتفرم در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ توقیف گردید. دلیل اصلی این اقدام، کوتاهی eXch در جمع‌آوری و تأیید اطلاعات کاربران بود که معاملات ناشناس و غیر قابل ردیابی را ممکن می‌ساخت.

توقیف میلیون‌ها دلار در عملیات ضدپولشویی

بر اساس گزارش‌ها، بیش از $۳۸ میلیون از دارایی‌های دیجیتال این صرافی طی عملیات ضدپولشویی توقیف شد. این دارایی‌ها شامل بیتکوین، اتریوم، لایتکوین و دش بودند.

اطلاعات بیشتر: قیمت اتریوم

همچنین زیرساخت سرورهای محلی این صرافی هم توسط مقامات توقیف شد و خدمات آن نیز متوقف گردید. تخمین زده شد که این صرافی از زمان تأسیس خود نزدیک به $۱.۹ میلیارد تراکنش داشته که بخشی از آنها به منابع جنایی مرتبط بود.

دادستان‌ها در حال حاضر، اپراتورهای این پلتفرم را به ارائه خدمات تجارت آنلاین غیرقانونی و درگیر بودن در پولشویی تجاری متهم کرده‌اند. دکتر بنجامین کراوزه، دادستان عمومی گفت که سرویس‌هایی مانند eXch اغلب برای پنهان کردن سودهای ناشی از حملات سایبری و داده‌های پرداختی دزدیده شده استفاده می‌شوند.

آینده مبهم eXch

با وجود اعلام تعطیلی توسط eXch در اول می، برخی گزارش‌ها اشاره می‌کنند که این صرافی به فعالیت خود ادامه داده است. دسترسی API برای همکاران همچنان فعال است و فعالیت‌های زنجیره‌ای مشکوکی نیز مشاهده شده است. البته مشخص نیست که آیا eXch به طور کامل به فعالیت‌های باقی‌مانده خود خاتمه خواهد داد یا به عنوان خدمتی جدید ادامه خواهد داد.

جزئیات بیشتر: قیمت دش

در کل، تعطیلی eXch و توقیف دارایی‌های آن نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای مقابله با پولشویی و معاملات غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال است. این اقدام به وضوح پیامی قدرتمند به تمامی صرافی‌ها و بازیگران این صنعت ارسال می‌کند.