زیردریایی FBI در دنیای ارزهای دیجیتال! کشف بزرگ کلاهبرداری!

به گزارش Cointelegraph، سازمان FBI با ایجاد یک ارز دیجیتال جعلی بنام «NexFundAI» به دنبال گرفتن متخلفین در بازارهای رمزنگاری بود. هدف این طرح، دستگیری افرادی بود که تلاش داشتند با استفاده از ترفند‌های گوناگون قیمت ارزها را دست‌کاری کنند.

فریبکاری در بازار رمزنگاری

در این اقدام سازمان، قرار بود کلاهبرداران با کمک به محبوب‌سازی این توکن جعلی، به تله بیفتند. این افراد بدون اطلاع از هویت طرفین، با تصور اینکه در حال افزایش محبوبیت NexFundAI هستند، به همکاری پرداختند. به این ترتیب، سازمان موفق به جمع‌آوری مدارک کافی برای متهم‌سازی این افراد شد.

منبع: US Justice Department

همکاری با شرکت‌های مشکوک

در ژوئیه ۲۰۲۴، FBI به شرکتی بنام MyTrade MM برخورد کرد که وعده افزایش محبوبیت این توکن را می‌داد. مذاکراتی بین عوامل FBI و مدیران این شرکت صورت گرفت تا بتوانند با استفاده از معاملات ساختگی، این توکن را محبوب‌تر جلوه دهند.

نتایج عملیات و پیامدها

توکن NexFundAI در دوم اکتبر رونمایی شد و MyTrade با انجام معاملات جعلی، سعی در فریب مردم داشت. در نهایت، FBI اتهاماتی را علیه مدیر MyTrade، لیو ژو، و دو نفر دیگر مطرح کرد و امکان محاکمه آنها تا ۵ سال زندان به میان آمد. ژو تصمیم به پذیرش جرم گرفت.

در دنیای ارزهای دیجیتال، شایعاتی درباره اینکه آیا توکن BE54c همان توکن جعلی است یا خیر، وجود دارد، اما تا کنون هیچ ارتباط مستقیمی یافت نشده است. این اقدام FBI توجه زیادی را به خود جلب کرده و هشداری برای دیگر فعالان بازار ارزهای دیجیتال است.

این رویداد نشان‌داد که سازمان‌ها برای مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال بسیار جدی هستند. کشورهای مختلف نیز شروع به مبارزه با این قبیل ترفندها کرده‌اند تا از امنیت کاربران در دنیای رمزنگاری محافظت کنند.