کلاهبرداران ارز دیجیتال با کمک FBI به دام افتادند!

به گزارش FBI، ماموران این سازمان موفق شدند حدود ۶ میلیون دلار از پول‌های دزدیده شده به وسیله کلاهبرداران در جنوب شرق آسیا را کشف و ضبط کنند. این کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتماد مردم آمریکا، آنها را متقاعد می‌کردند که در پروژه‌های واقعی ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ردیابی کلاهبرداران با تکنولوژی بلاکچین

در تاریخ ۲۶ سپتامبر، یکی از وکلا دولت آمریکا توضیح داد که بسیاری از افراد به دلیل باور کردن این کلاهبرداری‌ها، مبالغ زیادی از پول خود را از دست داده‌اند. FBI از فناوری بلاکچین برای ردیابی پول‌های دزدیده شده استفاده کرده و تعدادی کیف پول آنلاین که هنوز حاوی پول‌های قربانیان بودند را پیدا کرد.

نقش شرکت Tether در موفقیت عملیات

شرکت Tether نیز با فریز کردن کیف پول‌های کلاهبرداران، به FBI کمک کرد تا پول‌های دزدیده شده را بازپس بگیرد. متیو گریوز، یکی از وکلا، اشاره کرد که معمولاً گرفتن کلاهبرداران دشوار است زیرا آنها اغلب از کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند.

منبع: FBI

وضعیت فعلی قیمت تتر را مشاهده کنید.

روش‌های مورد استفاده کلاهبرداران

دفتر دادستانی آمریکا اشاره کرد که این کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای ارتباط با قربانیان استفاده می‌کردند، از ارسال اس‌ام‌اس‌های جعلی تا استفاده از اپلیکیشن‌های دوست‌یابی و گروه‌های سرمایه‌گذاری. پس از جلب اعتماد افراد، آنها را به یک سایت جعلی سرمایه‌گذاری هدایت می‌کردند.

خسارت‌های وارده به قربانیان

چاد یاربرا، معاون مدیر FBI، اظهار کرد که این کلاهبرداری‌ها بسیار زیان‌آور بوده و هر روز هزاران آمریکایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افراد مبالغ زیادی از پول‌های خود را از دست داده‌اند و برخی حتی برای کسب سود بیشتر، وام‌هایی از روی خانه‌های خود گرفته‌اند.

منبع: FBI Internet Crime Complaint Center

بر اساس گزارشی از FBI در مورد کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳، حدود ۷۱ درصد از کلاهبرداری‌های گزارش شده شامل طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی بوده‌اند.

در نهایت، بسیار مهم است که پیش از سرمایه‌گذاری پول خود، به دقت تحقیق کنید و از اصالت پروژه‌های ارز دیجیتال اطمینان حاصل کنید تا دچار چنین کلاهبرداری‌هایی نشوید.