خبر شوکه‌کننده! اتهامات جدی علیه دارنده صرافی ارزهای دیجیتال!

به گزارش Cointelegraph، ماکسیمیلیانو پیلیپیس، مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال با نام AurumXchange، درگیر مشکلات حقوقی شده است. او متهم به مشارکت در جابجایی پول‌های نامشروع از طریق وب‌سایتی به نام Silk Road شده، جایی که کاربران می‌توانستند کالاهای غیرقانونی مانند مواد مخدر خرید و فروش کنند.

نوسانات لحظه‌ای قیمت بیت کوین را ببینید.

جزییات فعالیت غیرقانونی

از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، پیلیپیس متهم به مدیریت بیش از ۳۰ میلیون دلار از طریق این صرافی است. بخش زیادی از این پول از Silk Road بدست آمده بود، وب‌سایتی که توسط شخصی با نام مستعار Dread Pirate Roberts هدایت می‌شد. این سایت به کاربران اجازه می‌داد تا بدون فاش کردن هویت خود، به خرید و فروش بپردازند.

عدم رعایت قوانین مالی

پیلیپیس همچنین به نداشتن مجوزهای لازم برای اداره صرافی و عدم رعایت قوانین ضدپولشویی متهم است. او نه تنها شرکت خود را با وزارت خزانه‌داری آمریکا ثبت نکرده بلکه هویت مشتریان خود را نیز بررسی نکرده است که خلاف قوانین است.

تلاش برای پنهان‌کردن درآمد

پس از بسته شدن شرکت او، پیلیپیس تلاش کرده تا پول بدست آمده را به دلار تبدیل کرده و با آن املاکی در ایندیانا خریداری کند. مقامات معتقدند که او در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پول زیادی بدست آورده اما به دولت گزارش نداده و به همین دلیل مالیات خود را نیز پرداخت نکرده است.

اتهامات و پیامدهای قانونی

اکنون پیلیپیس با اتهامات جدی شامل پنج مورد پولشویی و دو مورد عدم پرداخت مالیات روبروست. در صورت اثبات، او ممکن است به حداکثر ده سال زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شود. البته قاضی نهایی میزان مجازات را تعیین خواهد کرد که ممکن است کمتر از حداکثر باشد.

در نهایت، این اتفاقات نشانی از پیچیدگی‌ها و مخاطرات دنیای ارزهای دیجیتال است که اگر به درستی با آن برخورد نشود، می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود.