استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه تا چه حد حقیقت دارد؟

ارزهای دیجیتال اغلب با فعالیت‌های مجرمانه مرتب دانسته می‌شوند، اما این امر به خصوص امروزه بیشتر یک افسانه است. نقل و انتقال بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل سیاست‌ «شناخت مشتری(KYC)» یا همان احراز هویت از مشتریان که اکثر صرافی‌های جهان به اجرا در می‌اورند، کاملا ناشناس انجام نمی‌گیرند. حتی اگر قانون شناخت مشتری اجرا نشود باز هم نهادهای اجرای قانون قادر هستند که به راحتی تراکنش‌های ارز دیجیتال را برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه تحت بررسی قرار دارند، چرا که بلاک‌چین کاملا شفاف و غیرقابل تغییر است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ بیت‌کوین را «یک مسئله امنیت ملی» خطاب کرد، چون به نظر او برای فعالیت‌های مجرمانه به کار می‌رفت. از نظر وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا ارزهای دیجیتال تحت سلطه فعالیت‌های مجرمانه و سفته‌بازی قرار دارند، اما واقعیت چیز دیگری است. اگرچه حجم ارزهای دیجیتال غیرقانونی در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود یعنی 20.6 میلیارد دلار رسید (عمدتا به دلیل وجود نهادهای زیادی که تحریم شده‌اند)، اما سهم تمام فعالیت‌های ارز دیجیتالی که با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط هستند، تنها 0.24 درصد بود.

اخبار کریپتوکارنسی را در پارسیان ان.اف.تی دنبال کنید:

باب لی، خالق سرویس پرداخت همراه کرش‌اَپ به قتل رسید

دو کوان، عامل سقوط اکوسیستم بلاک‌چین ترا در مونته‌نگرو دستگیر شد

سم بنکمن فرید به اتهامات تازه‌ای متهم شد

یکی از خصوصیات مهم بلاک‌چین، شفافیت آن است. تمام تراکنش‌ها در یک دفتر کل کاملا در دسترس عموم ثبت و ضبط می‌شوند و هر کسی که می‌تواند به راحتی تراکنش‌ها را بررسی کند. استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی به راحتی ردپایی از خود باقی می‌گذارد که نهادهای قانونی می‌توانند از آن برای شناسایی مجرمان بهره ببرند. یوروپل و کمیته نظارت بر بانکداری بازل بارها بر اهمیت ارزهای دیجیتال در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته تأکید کرده‌اند. و مهم‌تر اینکه تقریبا غیرممکن است که مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال را بدون جلب توجه جابجا کرد.

همچنین برخلاف تصور عموم، صرافی‌های ارز دیجیتال همچنان از متحدان اصلی نهادهای اجرای قانون برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه به حساب می‌آیند. برای مثال، بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان به لحاظ حجم معاملات در کمک به نهادهای قانونی و رسیدن به مأموریت خود، یعنی امنیت بیش‌تر اکوسیستم ارزهای دیجتال فعالیت زیادی در سال‌های اخیر داشته است. تیم تحقیقات صرافی بایننس در سال ۲۰۲۲ به بیش از 47 هزار درخواست مجریان قانون با میانگین ۳ روز پاسخ داد که از هر مؤسسه سنتی سریع‌تر بود.

صرافی بایننس همچنین در بسیاری از عملیات‌های قانونی برای دستگیری گروه‌های جنایتکار نقش حیاتی ایفا کرده و باعث سرنگونی شاخه‌های جرایم سازمان‌یافته‌ای با صدها میلیون دلار حجم معاملات شده است. تیم تحقیقات صرافی بایننس در یک مورد در سال ۲۰۲۱ نقشی بسیار کلیدی در اجرای یک عملیات با نهادهای اجرای قانونی از کشورهای اوکراین، کره جنوبی، آمریکا، اسپانیا و سوئیس ایفا کرد تا یک حلقه از مجرمان سازمان‌یافته که مسئول بیش از ۵۰۰ میلیون دلار فعالیت غیرقانونی بود متلاشی شود. این گروه کهFancycat  نام داشت، در فعالیت‌های مجرمانه‌ای همچون حملات سایبری، راه‌اندازی یک مبدل پرخطر، پولشویی از  وب تاریک و حملات سایبری و باج‌افزارهایی مانند Cl0p و  Petya دست داشت.

صرافی‌های ارز دیجیتال در بیش‌تر موارد پناهگاه مجرمان نیستند، بلکه تنها به عنوان واسطه‌ای برای پول‌شویی سودهای مسروقه یا غیرقانونی به کار می‌روند. صرافی بایننس علاوه بر به اشتراک‌گذاری منابع و مشارکت در تحقیقات جرایم سایبری به کارکنان نهادهای اجرای قانون کمک می‌کند تا بیش‌تر در مورد سازوکار بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال و نحوه‌ی استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه را بدانند.

این صرافی ارزهای دیجیتال در سپتامبر 2022 یک برنامه آموزشی را برای نهادهای اجرای قانون راه‌اندازی کرد که شامل آموزش‌های فردی و گروهی، کارگاه‌ها و سایر فعالیت‌ها می‌شد.  گروهی از متخصصان بسیار ماهر از جمله کارشناسان امنیتی و افسران سابقی که در سرکوب بازارهای وب تاریک از جمله جاده ابریشم (Silkroad) و هیدرا (Hydra) شرکت داشتند، در این وظیفه آموزش را برعهده داشتند. صرافی بایننس دائما در تلاش است تا یک اکوسیستم ارز دیجیتال امن‌تر را به وجود بیاورد و در راه شناسایی جرایم مالی و سایبری همواره به نهادهای قانونی کمک می‌کند.