رکوردشکنی فعالیت‌های مجرمانه با ۱۵۴ میلیارد دلار در دنیای کریپتو!

خلاصه خبر

• در سال ۲۰۲۵، فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با رمزارزها به رکورد جدیدی با ارزش ۱۵۴ میلیارد دلار رسید.
• دریافت دارایی توسط آدرس‌های مرتبط با تحریم‌ها نسبت به سال گذشته ۶۹۴ درصد افزایش یافت.
• سهم معاملات غیرقانونی همچنان کمتر از ۱ درصد از کل فعالیت‌های رمزارزی باقی مانده است.
• استیبل‌کوین‌ها اکنون ۸۴ درصد از حجم کلی تراکنش‌های غیرمجاز را تشکیل می‌دهند.
• کشورهایی مانند کره شمالی نقش پررنگ‌تری در حملات سایبری و سرقت رمزارزها ایفا کردند.

به گزارش CryptoPotato،‌ دنیای رمزارزها در سال ۲۰۲۵ شاهد جهشی بی‌سابقه در حجم فعالیت‌های مجرمانه بود؛ موضوعی که نگرانی‌های جهانی درباره افزایش جرایم سایبری و پول‌شویی از طریق رمزارزها را افزایش داده است.

افزایش چشمگیر illicit crypto activity و نقش تحریم‌ها

آمارهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های تحلیل بلاکچین نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها در سال ۲۰۲۵ رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. جمع مبالغ دریافت‌شده توسط آدرس‌های مرتبط با جرایم، به ۱۵۴ میلیارد دلار رسید؛ این میزان نسبت به سال قبل ۱۶۲ درصد افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه، نقش ویژه تحریم‌ها در این جهش است؛ به طوری که فقط دریافت ارزش توسط آدرس‌های مشمول تحریم، ۶۹۴ درصد بیشتر شد.

فعالیت‌های غیرقانونی، طیف گسترده‌ای از جرایم مانند پول‌شویی، کلاهبرداری، هک و حمایت مالی از گروه‌های تحت تحریم را در بر می‌گیرند. در کنار آن، برخی دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی با استفاده از رمزارزها تلاش می‌کنند تحریم‌های مالی را دور بزنند؛ همین موضوع باعث شده تا کارشناسان بین‌المللی به روند رو به رشد این نوع جرایم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

با وجود افزایش چشمگیر ارزش جرایم، حجم معاملات غیرقانونی نسبت به کل تراکنش‌های رمزارزی همچنان بسیار پایین است؛ برآوردها نشان می‌دهد که کمتر از ۱ درصد از کل معاملات بلاکچینی ماهیت غیرقانونی دارند. همچنین نقش استیبل‌کوین‌ها به خاطر سهولت انتقال، ثبات قیمتی و قابلیت استفاده در پرداخت‌های بین‌مرزی، در وقوع جرایم دیجیتال به طرز چشمگیری پررنگ شده و اکنون ۸۴ درصد کل حجم تراکنش‌های مجرمانه را به خود اختصاص داده‌اند.

نقش کشورهای مختلف و پیشرفت تکنیک‌های مجرمانه در illicit crypto activity

در جریان امواج جدید جرایم رمزارزی، کشورهای خاصی مانند کره شمالی و ایران بار دیگر به صدر اخبار آمدند. هکرهای وابسته به کره شمالی، طی سال ۲۰۲۵ موفق شدند تا نزدیک به ۲ میلیارد دلار رمزارز را از طریق حملات پیچیده سرقت کنند. بزرگ‌ترین نمونه، رخنه به پلتفرم Bybit بود که طبق گزارش‌ها تنها در یک حمله، ۱.۵ میلیارد دلار رمزارز به سرقت رفت.

تکنیک‌های به‌کاررفته توسط این گروه‌ها روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. به عنوان مثال، عملیات‌های سایبری کره شمالی اکنون با روش‌های پیشرفته‌تر نفوذ و پول‌شویی همراه است و پیگیری تراکنش‌ها را برای مراجع نظارتی دشوارتر کرده است. همچنین گزارش‌ها از نقش روزافزون شبکه‌های واسطه پول‌شویی چینی حکایت دارد که با ارائه خدمات به مجرمان، زمینه را برای فعالیت‌های گسترده‌تر در حوزه کلاهبرداری و پنهان‌کاری مالی فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، برخی کشورها از توکن‌های بلاکچینی جدید برای مبادلات فرامرزی و دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برند. به عنوان مثال، روسیه پس از تصویب قوانین جدید، توکنی به نام ruble-backed A7A5 را راه‌اندازی کرده که در همان سال اول بیش از ۹۳ میلیارد دلار تراکنش در شبکه داشته است. شبکه‌های نیابتی ایرانی نیز با انتقال بیش از ۲ میلیارد دلار در کیف‌پول‌های تحت تحریم، به حمایت مالی از فعالیت‌های مختلف از جمله فروش نفت، خرید تسلیحات و تأمین منابع دیگر ادامه می‌دهند.

زیرساخت‌های مجرمانه، خدمات پول‌شویی و افزایش خشونت

یکی از روندهای مهم سال ۲۰۲۵، رشد زیرساخت‌های تخصصی برای پنهان‌سازی منابع رمزارزی مجرمانه بود. ارائه‌دهندگان خدمات پول‌شویی عمدتاً در چین و دیگر نقاط آسیا با استفاده از زیرساخت‌هایی مانند هاستینگ مقاوم‌ در برابر تعطیلی و پلتفرم‌های فنی غیرقابل پیگیری، به گروه‌های باج‌افزار، نرم‌افزارهای مخرب، بازارهای غیرقانونی و حتی دولت‌های متخلف خدمات‌رسانی می‌کنند.

شیوه‌های پول‌شویی اکنون ماهیتی حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌تر پیدا کرده‌اند؛ این خدمت‌دهندگان، برای کلاهبرداران و هکرهای شناخته‌شده حتی امکان انتقال و تبدیل رمزارزها را فراهم می‌کنند تا منشأ وجوه را از دید رگولاتورها پنهان سازند. این روند باعث تقویت شبکه‌های گسترده‌تر جرایم سازمان‌یافته و تداوم جذب سرمایه‌های نامشروع به حوزه دیفای و بازارهای آزاد رمزارزی شده است.

همزمان با رشد این فعالیت‌ها، مواردی از تلاقی جرایم دیجیتال با خشونت نیز گزارش شده است. استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی قاچاق انسان و افزایش فشار فیزیکی بر قربانیان به منظور انتقال دارایی‌های دیجیتال، به یکی از نگرانی‌های جدی مراجع ذی‌ربط تبدیل شده است. این موضوع به ویژه در دوره‌هایی که بازار رمزارزها دچار افزایش قیمت می‌شود، بیشتر مشاهده می‌شود.

در مجموع، رکورد تاریخی فعالیت‌های مجرمانه در بازار کریپتو نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت چشمگیر فناوری بلاکچین و فواید آن، چالش‌های امنیتی و پول‌شویی همچنان جدی باقی مانده‌اند. ضروری است که هم‌زمان با توسعه ابزارهای قانونی و نظارتی، آگاهی عمومی درباره ریسک‌های معاملات رمزارزی افزایش یابد تا از گسترش جرایم در این حوزه جلوگیری شود.