رسوایی‌های بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال!

به گزارش Cointelegraph، در دنیای ارزهای دیجیتال چندین رسوایی بزرگ رخ داده است که افراد مهمی به تقلب متهم شده‌اند. در این نوع تقلب، افراد با استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خودشان معامله می‌کنند و به این ترتیب معامله‌گران صادق را متضرر می‌کنند.

رسوایی OpenSea

در سپتامبر ۲۰۲۱، OpenSea، یکی از بزرگترین بازارهای خرید و فروش هنر دیجیتال، با یک رسوایی مواجه شد. مسئول محصولات این پلتفرم، نیت چاستین، به استفاده از اطلاعات محرمانه برای خرید NFTها قبل از معرفی در سایت متهم شد. او توانست این آثار هنری را به قیمت بالاتری بفروشد و حدود ۵۷ هزار دلار به دست آورد. اما پس از مشکوک شدن افراد، OpenSea تحقیقاتی انجام داد و چاستین به جرم تقلب و پول‌شویی محکوم شد و به سه ماه زندان رفت.

مشکلات BitMEX

در سال ۲۰۲۲، بنیان‌گذاران BitMEX، شامل آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، به عدم رعایت قوانین مرتبط با پول‌شویی متهم شدند. این افراد به پرداخت جریمه‌های سنگین و همچنین محکومیت‌های مختلف از جمله حبس خانگی و دوره‌های نظارتی محکوم شدند. همچنین BitMEX به دلیل داشتن یک تیم مخفی که از اطلاعات مشتریان برای دستکاری بازار استفاده می‌کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.

منبع: Solidus Labs

اتهامات کوین‌بیس

در جولای ۲۰۲۲، سه کارمند کوین‌بیس به جرم معامله داخلی متهم شدند. ایشان واحی، مدیر محصول این پلتفرم، اطلاعات محرمانه‌ای درباره فهرست‌شدن ارزهای دیجیتال آینده را با برادر و دوستانش به اشتراک گذاشت. این گروه توانستند حدود ۱.۵ میلیون دلار از این اطلاعات به دست آورند. پس از افشا شدن، ایشان به دو سال زندان محکوم شد و دیگر همکارانش نیز با جریمه و مجازات‌های مختلف روبرو شدند.

متأسفانه، این مثال‌ها نشان می‌دهند که تقلب در معاملات ارز دیجیتال یک مشکل بزرگ است و اعتماد معامله‌گران عادی را به چالش می‌کشد.