آیا قوانین جدید چین می‌تواند پول‌شویی را متوقف کند؟!

در نیمه اول سال 2024، دولت چین علیه 1391 نفر به دلیل نقض قوانین مربوط به پول‌شویی اقدام کرد. پول‌شویی به معنای مخفی کردن منبع درآمدهای غیرقانونی است. قانون‌گذاران چینی در حال بررسی تغییر قوانین قدیمی برای رهگیری و مدیریت بهتر این مشکل هستند، به‌ویژه با توجه به انواع جدید پول مانند ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین.

تغییرات سریع در تکنولوژی و نیاز به قوانین جدید

در 9 سپتامبر، سخنگویی به نام وانگ شیانگ اظهار داشت که با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی، مهم است که دولت راه‌های بهتری برای کشف پول‌شویی پیدا کند. آنها قصد دارند قوانین جدیدی ایجاد کنند که به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کند تا با همکاریکردن، ریسک‌های مربوط به پول‌شویی از طریق این تکنولوژی‌های جدید را شناسایی کنند. این بدان معناست که بانک‌ها نیز باید بررسی کنند که آیا ایده‌های کسب و کار جدید می‌تواند منجر به پول‌شویی شود یا نه.

نقش ارزهای دیجیتال در پول‌شویی

حکم دادگاه عالی چین

در ماه اوت، دیوان عالی خلق چین اعلام کرد که دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال می‌تواند برای مخفی کردن پول و فرار از پرداخت مالیات استفاده شود. آنها اظهار داشتند که اگر کسی بیش از 5 میلیون یوان (حدود 700،000 دلار) پول‌شویی کند یا اگر بیش از یک بار این کار را انجام دهد و باعث زیان 2.5 میلیون یوان (حدود 350،000 دلار) شود، این به عنوان جنایت جدی تلقی خواهد شد و مجازات بیشتری خواهد داشت.

نگاه کلی چین به ارزهای دیجیتال

چین به طور کلی علاقه‌ای به ارزهای دیجیتال نداشته است. در سال 2017، آنها دستور تعطیلی تمامی صرافی‌های دیجیتال در کشور را صادر کردند. این موضوع بر صرافی‌های خارجی مانند کوین‌بیس نیز تأثیر داشت و منجر به کاهش شدید قیمت بیت کوین شد که از حدود 60،000 دلار به 3،000 دلار رسید. در سال 2021، دولت سختگیری‌های بیشتری بر ارزهای دیجیتال اعمال کرد. آنها با بخش‌های مختلف همکاری کردند تا از استفاده افراد از ارزهای دیجیتال در چین جلوگیری کنند. آنها معتقدند که این کار به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با پول و حفظ امنیت اقتصادی کمک خواهد کرد. بنابراین، دولت چین در تلاش است قوانین جدیدی برای مقابله با چالش‌های ناشی از ارزهای دیجیتال و تکنولوژی‌های مالی جدید تدوین کند.

هدف آنها اطمینان از این است که کسی نتواند از این روش‌های جدید برای انجام کارهای غیرقانونی مانند پول‌شویی استفاده کند.