تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی؛ BitMEX و KuCoin در لیست خطر

خلاصه خبر

• کره جنوبی قصد دارد تحریم‌هایی را بر صرافی‌های ارز دیجیتال اعمال کند.
• صرافی‌های BitMEX و KuCoin در میان صرافی‌هایی هستند که ممکن است تحریم‌شوند.
• این صرافی‌ها به دلیل عدم ثبت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال در معرض خطر تحریم قرار دارند.
• مقامات کره‌ای در حال بررسی مسدود کردن دسترسی به این صرافی‌های خارجی هستند.

به گزارش Korea Economic Daily، مقامات مالی کره جنوبی تصمیم به اعمال تحریم‌هایی بر صرافی‌های ارز دیجیتال گرفته‌اند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تعدادی از صرافی‌های ارز دیجیتال از گزارش فعالیت‌های خود به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) سر باز زدند.

تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی

پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال که در خارج از کره جنوبی فعالیت می‌کنند و نتوانسته‌اند موازین قانونی را رعایت کنند، تحت نظر واحد اطلاعات مالی (FIU) قرار گرفته‌اند. بر اساس قانون خاص تراکنش‌های مالی، این صرافی‌ها ملزم به گزارش‌دهی فعالیت خود به FIU هستند. عدم رعایت این قانون می‌تواند به مجازات‌های کیفری و تحریم‌های اداری منجر شود.

یکی از دلایل اصلی تحریم صرافی‌ها، فعالیت غیرقانونی آنها در کره جنوبی اعلام شده است. این صرافی‌ها با راه‌اندازی وب‌سایت‌های زبان کره‌ای و بدون ارائه خدمات بازاریابی و پشتیبانی به سرمایه‌گذاران کره‌ای فعالیت می‌کنند. همین امر باعث شده که FIU به بررسی دقیق‌تر این فعالیت‌ها بپردازد و در نظر دارد با هماهنگی با کمیسیون استانداردهای ارتباطی کره، دسترسی به این سایت‌ها را مسدود کند.

پیگیری‌های مداوم برای کنترل بازار ارزهای دیجیتال

کره جنوبی پیش از این نیز اقداماتی مشابه برای کنترل فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال انجام داده است. در سال ۲۰۲۱، FIU به بیش از ۶۰ صرافی اعلام کرد که اگر نتوانند قوانین ضدپولشویی و الزامات ثبت‌نام را رعایت کنند، باید فعالیت‌های خود را متوقف کنند. در آن زمان، تنها چهار پلتفرم معاملاتی توانستند فعالیت‌های خود را با رعایت کامل قوانین ادامه دهند.

همچنین، در سال ۲۰۲۲، FIU درخواست کرد که دسترسی به ۱۶ صرافی دیگر که قوانین را رعایت نکرده بودند مسدود شود. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد مقامات کره‌ای به محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال است. با اجرای این تحریم‌های جدید، انتظار می‌رود تعداد صرافی‌های ثبت‌شده در کره جنوبی کاهش یابد.

در مجموع، تصمیم کره جنوبی برای اعمال تحریم‌هایی بر صرافی‌های ارز دیجیتال نشان‌دهنده تلاش این کشور برای حفظ نظم و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازارهای مالی است. با توجه به جدیت مقامات در پیگیری این موضوع، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک اقدامات بیشتری در این رابطه انجام شود.