بایننس با قدرت ادعای سنای امریکا درباره نقض تحریم‌های ایران را رد کرد!

خلاصه خبر

• بایننس در واکنش به سنای آمریکا، به طور قاطع اعلام کرد که هیچ نقضی در تحریم‌های ایران نداشته است.
• این صرافی ارز دیجیتال، وجود هرگونه فعالیت مالی غیرقانونی یا ضعف در سیستم‌های نظارتی خود را رد کرد.
• نمایندگان سنای آمریکا به دلیل گزارش‌هایی در رسانه‌ها از بایننس خواستند درباره احتمال دور زدن تحریم‌ها توضیح دهد.
• بایننس تأکید کرد نظارت و همکاری با نهادهای قانونی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
• هیچ حساب کاربری ایرانی بر روی پلتفرم بایننس فعالیت مستقیم نداشته و شواهد معتبری علیه این شرکت ارائه نشده است.

واکنش قدرتمند بایننس به اتهام سنای آمریکا

در روزهای اخیر، بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، با بیانیه‌ای رسمی به ادعاهای سنای آمریکا درباره نقض تحریم‌های ایران پاسخ داد. این بیانیه در شرایطی منتشر شد که برخی اعضای سنای ایالات متحده، از جمله ریچارد بلومنتال، بایننس را به دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متهم کردند. اما بایننس با رد قاطع این اتهام‌ها، اعلام کرد که روندهای نظارت و کنترل این شرکت با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و هیچگونه کاستی یا ضعف در ساختار تطبیق و مبارزه با پولشویی آن وجود ندارد.

در متن بیانیه آمده است که گزارش‌های رسانه‌ای که سنای آمریکا به آن استناد کرده، فاقد مدارک معتبر و مبتنی بر گمانه‌زنی است. به گفته بایننس، این شرکت از بیش از ۱۵۰۰ متخصص در بخش تطبیق و نظارت بهره می‌برد و ابزارهای پیشرفته‌ای را به کار گرفته تا هرگونه تراکنش مشکوک را شناسایی کند. همچنین، بایننس همکاری گسترده‌ای با نهادهای قانونی و امنیتی در سراسر جهان داشته و هزاران درخواست مرتبط با جرایم مالی را رسیدگی کرده است.

یکی از نکات برجسته بیانیه بایننس، کاهش قابل توجه ارتباط با آدرس‌های کیف پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در سال جاری بوده است. بنا به اعلام بایننس، این میزان ارتباط تا ۹۷ درصد کاهش یافته که نشان از تلاش جدی این شرکت برای پاک‌سازی پلتفرم خود از هرگونه فعالیت ممنوعه است. همچنین در پاسخ به اتهام همکاری مستقیم با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بایننس تأیید کرد هیچ حساب کاربری مستقیمی از ایران بر روی این پلتفرم یافت نشده است.

این شرکت بر این باور است که در حوزه بلاکچین، حذف صد درصدی ریسک امکان‌پذیر نیست، اما با استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته و سیاست‌های دقیق، خطرات را تا حد قابل توجهی کاهش داده است. در همین راستا، حذف حساب‌ها یا موجودیت‌هایی که با قوانین جهانی مغایرت داشته‌اند، به صورت داوطلبانه و با همکاری نهادهای مربوطه انجام شده است.

جزئیات اتهام سنای آمریکا و پاسخ بایننس

اتهام‌های وارد شده از سوی سنای ایالات متحده، در اصل بر اساس شواهد داخلی بایننس صورت گرفته بود. طبق نامه‌ای که گروهی از سناتورها به دادستانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال کردند، ادعا شده ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به نهادهای مرتبط با ایران انتقال یافته است. این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص ضعف در سیستم‌های نظارتی ایجاد کرد که البته بایننس قویاً آن را رد نمود.

در همین حال، بایننس شفافیت عملکرد خود را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم برای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی به مقامات مسئول، انجام شده است. این شرکت با اشاره به تحقیق و بررسی داخلی درباره برخی موارد مشکوک، اعلام کرد پس از مشاهده اطلاعات اولیه، بلافاصله حساب‌های مربوطه مسدود و حذف شده‌اند. بایننس همچنین توضیح داد که خروج برخی کارکنان داخلی، ارتباطی به افشاگری یا مسائل امنیتی نداشت و امری کاملاً طبیعی در روند کاری بوده است.

سنای آمریکا در نامه خود تأکید داشت که پیگیری‌های جدی برای بررسی مستندات و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها در حال انجام است. با این حال، بایننس تأکید کرد که تاکنون هیچ سند معتبری که نقش این صرافی را در نقض تحریم‌های ایران ثابت کند، ارائه نشده است. به همین دلیل، این شرکت تمامی اتهام‌ها را بی‌اساس دانسته و عملکرد خود را کاملاً مطابق مقررات بین‌المللی عنوان کرد.

لازم به ذکر است که فضای ارز دیجیتال و بلاکچین به دلیل ماهیت شفاف تراکنش‌ها، موقعیت مناسبی برای رصد و کنترل فعالیت‌های مالی مشکوک فراهم می‌کند. بایننس تلاش می‌کند با استفاده از فناوری‌های روز و همکاری با نهادهای جهانی، سطح ایمنی و تطبیق را در پلتفرم خود به بیشترین حد ممکن برساند.

در نهایت، باید منتظر بود و دید آیا سنای آمریکا مدارک قانع‌کننده‌ای علیه بایننس ارائه می‌کند یا خیر. اما فعلاً، بایننس با شفافیت و قدرت به دفاع از جایگاه خود در بازار ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد.