کلاهبرداری بزرگ کریپتو؛ تحریم Funnull پس از کشف ارتباط با Huione Pay و Triad Nexus!

خلاصه خبر

• وزارت خزانه‌داری آمریکا Funnull Technology Inc. را به‌دلیل مشارکت در کلاهبرداری کریپتو تحریم کرده است.
• این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران آمریکایی سرقت کرده است.
• ارتباطاتی میان Funnull و Huione Pay و Triad Nexus کشف شده که به عملیات کلاهبرداری مرتبط هستند.

تحریم Funnull به‌دلیل کلاهبرداری کریپتو

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اخیراً شرکت Funnull Technology Inc. را به‌دلیل شرکت در فعالیت‌های کلاهبرداری کریپتو تحریم کرده است. این شرکت به‌طور گسترده در کلاهبرداری‌هایی موسوم به “خوک‌کشی” دخیل بوده و توانسته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران آمریکایی سرقت کند. در پی این تحریم، اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات متحده آدرس‌های کریپتو مرتبط با Funnull را در لیست ویژه خود قرار داده تا دسترسی به سیستم‌های مالی برای آنها محدود شود. علاوه بر این، مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI به عموم هشدار داده و اطلاعات فنی کلیدی شامل آدرس‌های IP مرتبط با عملیات کلاهبرداری Funnull را منتشر کرده است.

این اقدام وزارت خزانه‌داری نشان‌دهنده تمرکز بر مختل کردن فعالیت‌های جنایی است که باعث افزایش کلاهبرداری‌های مجازی و ضررهای مالی شده‌اند. ایالات متحده متعهد به تضمین رشد یک اکوسیستم دیجیتال امن و مشروع است که شامل استفاده از ارزهای دیجیتال می‌شود.

ارتباط Funnull با Huione Pay و Triad Nexus

تحقیقات صورت‌گرفته توسط شرکت Chainalysis نشان می‌دهد که Funnull Technology Inc. با خرید انبوه آی‌پی آدرس از ارائه‌دهندگان خدمات ابری و فروش آنها به اپراتورهای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی به مجرمان سایبری کمک کرده است. این ساختار به کلاهبرداران اجازه می‌داد تا وب‌سایت‌های مخربی راه‌اندازی کنند که شبیه به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری معتبر به نظر می‌رسیدند و قربانیان را برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های وجود نداشت هدایت می‌کردند.

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که Funnull یک بازیگر کلیدی در شبکه‌ای به نام Triad Nexus بوده که شامل بیش از ۲۰۰,۰۰۰ هاست‌نام‌های منحصر به فرد است. اینها اغلب به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، اپلیکیشن‌های جعلی معامله‌گری و شبکه‌های مشکوک مربوط می‌شوند. دو آدرس کریپتو شناسایی‌شده نیز نشان می‌دهند که بیش از ۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند و به زیر ساخت‌های مرتبط با کلاهبرداری و ارتباط با Huione Pay مربوط می‌شوند.

در مجموع، تحریم Funnull به عنوان یک اقدام قاطع در برابر کلاهبرداری‌های بزرگ کریپتو تلقی می‌شود. با شفافیت و آگاهی بیشتر، می‌توان از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کرد و امنیت سیستم‌های مالی را بهبود بخشید.