احتمال به زندان افتادن سم بنکمن فرید پیش از دادگاه اکتبر؛ شرایط وثیقه بنیان‌گذار سابق صرافی اف‌تی‌ایکس سخت‌تر شد

دادستان‌های دادگاه منطقه‌ای منهتن در نیویورک پس از اینکه اتهام سم بنکمن فرید در خصوص اعمال نفوذ و تخریب شاهدان پرونده را محرز دانستند، برای بنیان‌گذار سابق صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) دستور سکوت صادر کردند. علاوه بر این، قاضی لوئیس کاپلان اعلام کرد که درخواست زندانی شدن متهم تا زمان دادگاه اکتبر (مهر) را نیز در روزهای آینده بررسی می‌کند. قاضی کاپلان همچنین شرایط قرار وثیقه بنکمن فرید را نیز سخت‌تر تعیین کرد.

سم بنکمن فرید، هفته قبل دفتر خاطرات، کارولین الیسون را در اختیار یکی از خبرنگاران روزنامه نیویورک ‌تایمز قرار داده بود. چکیده‌ای از یادداشت‌های شخصی خانم الیسون متعاقب آن در این نشریه به چاپ رسیدند. الیسون در زمانی که با سم بنکمن فرید رابطه عاشقانه داشت، سمت ریاست بخش تجارت کمّی آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، شرکت خواهر صرافی اف‌تی‌ایکس را برعهده داشت.

قاضی لوئیس کاپلان پس از این ماجرای جنجالی که سروصدای زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد، حکم به «دستور سکوت» داد تا جلوی اظهارنظرهای علنی سم بنکمن فرید را بگیرد. قاضی کاپلان همچنین گفت که هم‌اکنون در حال بررسی درخواست دادستان برای زندانی کردن میلیاردر سابق تا زمان اولین دادگاه از دو دادگاه او در ماه اکتبر است.

قاضی کاپلان روز چهارشنبه در دادگاه فدرال منهتن اظهار داشت: «من مطمئنا به حقوق متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) او توجه زیادی دارم و البته که به منافع دولت نیز توجه زیادی دارم و آن را خیلی جدی خواهم گرفت. به متهم، آقای بنکمن فرید هم می‌گویم که بهتر است این موضوع را جدی بگیرد.»

دانیل ساسون، دستیار دادستان نیز اعلام کرد، هنگامی که بنکمن فرید مکاتبات شخصی کارولین الیسون را در اختیار نیویورک تایمز قرار داد، «از خط [قرمز] عبور کرد.» پس از اینکه دفتر خاطرات الیسون سر از نیویورک تایمز در آورد، بخش‌هایی از آن خودنمایی می‌کرد که در آن این‌طور برداشت می‌شد که الیسون از شغل خود در شرکت ناراضی بود و زیر فشار کار به ستوه آمده بود. در همین حال، ظاهر او از قطع رابطه با بنکمن فرید نیز به‌شدت آزرده و ناراحت شده بود.

الیسون پس از اعتراف به اتهام‌هایی که می‌توانست برای او مجازات حبس تا حداکثر ۱۱۰سال را به همراه داشته باشد، قبول کرد در ازای شهادت بر علیه بنکمن فرید، از دادگاه تخفیف در مجازات بگیرد. مارک کوهن، وکیل سم بنکمن فرید نیز در دادگاه گفت که موکلش نباید به دلیل تلاش برای حفظ وجهه و شهرت خود به وسیله رسانه‌ها، مجازات شود. اما سم بنکمن فرید که با اتهام‌های عدیده‌ای روبرو است، ظاهرا قصد داشت با انتشار دفتر خاطرات کارولین الیسون، شهادت او در دادگاه را کاملا از درجه اعتبار ساقط کند.

قاضی کاپلان اعلام کرد که تا تاریخ ۳ آگوست (۱۲ مرداد) در مورد بازداشت بنکمن فرید تا زمان دادگاهش تصمیم‌گیری می‌کند. سم بنکمن فرید که هم‌اکنون با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون دلاری در حبس خانگی در املاک شخصی والدینش در شهر پالتو آلتو، کالیفرنیا، به سر می‌برد،‌ قرار است در ماه اکتبر به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و برداشت غیرقانونی سپرده‌های مشتریان صرافی اف‌تی‌ایکس محاکمه شود.

سم بنکمن فرید که به ۱۳ فقره جرم متهم شده همواره خودش را بی‌گناه دانسته است. او هم‌اکنون در حبس خانگی به هیچ‌گونه وسایل ارتباطی از جمله تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال دیگر دسترسی ندارد. در همین حال، قاضی کاپلان در ماه فوریه به دادستان‌های فدرال اجازه داده بود که استفاده از اپلیکیشن پیام‌رسان سیگنال را برای سم بنکمن فرید ممنوع کنند. مقام‌ها به دلیل قابلیت حذف خودکار پیام‌ها و همین‌طور برقراری رابطه متهم با شاهدان پرونده جلوی استفاده از این سرویس پیام رمزگذاری‌شده را گرفتند.

سم بنکمن فرید، کارآفرین ۳۱ ساله روزگاری یکی از چهره‌های مشهور ارز دیجیتال و از جوان‌ترین میلیاردرهای جهان به حساب می‌آمد و حتی برخی رسانه‌ها از او با عناوینی همچون «نابغه کریپتو» یاد می‌کردند. سم بنکمن فرید قبل از اینکه شرکت اف‌تی‌ایکس اعلام ورشکستگی کند، بیش از ۱۹ میلیارد دلار ثروت داشت و در رتبه هفتادوهشتم فهرست میلیاردرهای نشریه فوربس قرار داشت. اما تمام اینها تا زمانی بود که ادعای کلاهبرداری‌های گسترده صرافی اف‌تی‌ایکس مطرح شود و امپراطوری بنکمن فرید فروبپاشد.

بنکمن فرید در ماه دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما، مقر صرافی اف‌تی‌ایکس دستگیر شد و به کشور آمریکا استرداد داده شد. سم بنکمن فرید را هم‌اکنون مرتکب «یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا» می‌دانند. از جمله مهم‌ترین اتهام‌های بنکمن فرید دستکاری قیمت توکن اف‌تی‌تی (FTT)، توکن بومی صرافی اف‌تی‌ایکس، خسارت‌های هنگفت به مشتریان شرکت، کلاهبرداری و سرپوش‌گذارای بر مشکلات مالی شدید صرافی هستند.

با پارسیان کریپتو همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید.