اولین پرونده تخلف در ارز دیجیتال تحت قوانین جدید در کره جنوبی!

در کره جنوبی، تعدادی از افراد به‌دلیل تجارت ناعادلانه در زمینه ارز دیجیتال تحت تحقیق قرار گرفته‌اند. دولت به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران اقدام به بررسی این موارد کرده است.

قوانین جدید در بازارهای مالی

در تاریخ ۱۶ ژانویه، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی اعلام کرد که اولین مورد از تخلفات تحت قانون جدید را شناسایی کرده‌اند. این قانون از ژوئیه ۲۰۲۴ به اجرا درآمده و شرکت‌هایی که با پول مجازی کار می‌کنند، موظف به گزارش معاملات مشکوک و بررسی ناعادلانه هستند.

روش‌های تجارت ناعادلانه

استفاده از پمپ و دامپ

در این پرونده، مظنونین به‌دلیل تغییر سریع قیمت یک ارز دیجیتال در حدود ۱۰ دقیقه، متهم شده‌اند. این افراد با خرید زیاد یک ارز دیجیتال قیمت آن را بالا برده و سپس به سرعت اقدام به فروش کردند تا سود کنند. چنین کاری در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان «پمپ و دامپ» شناخته می‌شود.

نگرانی‌های بیشتر و برنامه‌های آتی

کمیسیون خدمات مالی به‌دلیل افزایش معاملات نگران روش‌های ناعادلانه است. آنها قصد دارند روش‌های تحقیقاتی خود را بهبود بخشند و شرکت‌ها را به نظارت بهتر بر معاملات ترغیب کنند. همچنین در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۵ ژانویه برگزار شد، به بررسی و اجرای قوانینی برای اجازه دادن به شرکت‌ها برای تجارت با حساب‌های ارز دیجیتال پرداختند.

کمیسیون خدمات مالی قصد دارد در مورد جریمه‌های احتمالی یک صرافی بزرگ به نام آپ‌بیت که بیش از ۵۰۰ هزار بار در سال ۲۰۲۴ مقررات مربوط به شناسایی مشتریان را نقض کرده است، تصمیم‌گیری کند. به‌ نظر می‌رسد کره جنوبی به‌سمت شفافیت و عدالت بیشتر در بازار ارز دیجیتال حرکت می‌کند، که این می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران اطمینان‌بخش باشد.