کمیپنی KuCoin محکوم به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شد!

در یک دادگاه در منهتن، شرکت KuCoin که در حوزه تجارت ارز دیجیتال فعالیت دارد، به دلیل عدم رعایت قوانین و شروع فعالیت بدون مجوز محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین شد. این شرکت برای حل و فصل پرونده، مجبور به پرداخت مبلغی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار به دولت ایالات متحده گردید.

بررسی جزئیات توافق

بر اساس توافق حاصله، KuCoin ملزم به پرداخت ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان تسویه‌حساب و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه شد. همچنین، این شرکت به مدت دو سال از انجام هرگونه فعالیت تجاری در ایالات متحده منع خواهد شد. در طی این فرآیند، میخائل گن و اریک تانگ، بنیان‌گذاران شرکت، نیز از سمت‌های مدیریتی خود کناره‌گیری می‌کنند.

مشکلات در شناسایی کاربران

در مارس گذشته، دولت اعلام کرد که KuCoin و بنیان‌گذارانش قادر به اجرای صحیح مکانیسم‌های شناسایی کاربران و مقابله با پول‌شویی نبوده‌اند. تا جولای سال گذشته، این شرکت از مشتریان خود هیچگونه اطلاعات شخصی درخواست نمی‌کرد.

فعالیت‌های خارج از ایالات متحده

در ۲۸ ژانویه، KuCoin در وبلاگ خود اعلام کرد که فعالیت‌هایش در سایر مناطق همچنان به قوت خود باقی است و این شرکت در حال اعمال بهبودهایی برای پیروی از قوانین و افزایش امنیت پلتفرم خود می‌باشد.

نتیجه این توافق نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین و مقررات در دنیای تجارت ارز دیجیتال است و شرکت‌ها باید با دقت بیشتری به موضوعات شفافیت و امنیت مالی بپردازند. درسی مهم برای دیگران که در این حوزه فعال هستند تا مسیری مشابه را طی نکنند.