اقدامات جدید قزاقستان در زمینه ارزهای دیجیتال!

در سال ۲۰۲۴، دولت قزاقستان اقدام به بستن ۳۶ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال کرد و ۱۱۲ میلیون دلار از دارایی‌های آنان را توقیف نمود. این اقدام به منظور جلوگیری از پول‌شویی و آماده‌سازی برای راه‌اندازی ارز دیجیتال جدید این کشور به نام “تنگه دیجیتال” انجام شد.

صرافی‌های غیرمجاز و پول‌شویی

صرافی‌های مذکور به صورت غیرمجاز فعالیت کرده و اجازه می‌دادند افراد با استفاده از تبدیل پول رایج به ارز دیجیتال و بالعکس بدون احراز هویت پول‌های غیرقانونی خود را مخفی کنند. نماینده‌ای از آژانس نظارت مالی اظهار داشت که این صرافی‌ها هیچ‌گونه بررسی لازم را در مورد مشتریانشان انجام نمی‌دادند.

توقیف دارایی‌ها و اقدامات بیشتر

۳۶ صرافی یاد شده حدود ۶۰ میلیارد تنگه قزاقستانی معادل ۱۱۲.۸ میلیون دلار را اداره می‌کردند. همچنین ۲.۵ میلیارد تنگه دیگر که حدود ۴.۸ میلیون دلار می‌شود نیز ضبط شد. این اقدامات در ادامه مسدود کردن بیش از ۹۸۰ صرافی غیرمجاز دیگر در سال ۲۰۲۳ بود.

تلاش‌های ادامه‌دار

با وجود این اقدامات، برخی صرافی‌های قانونی مانند Binance و Bybit همچنان فعالیت دارند. تاکنون دولت قزاقستان بیش از ۳۵۰۰ صرافی غیرمجاز را بسته است و بعضی از آنها به شکل طرح‌های هرمی فعالیت می‌کردند که بعد از پیگیری قضایی، مبلغ ۵۴۵٫۰۰۰ دلار به قربانیان بازگردانده و ۱۲۰٫۰۰۰ دلار دیگر مسدود شد.

تنگه دیجیتال و همکاری‌های بین‌المللی

قزاقستان در نظر دارد تا با سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال جلوگیری کند. همچنین بررسی‌های دقیق‌تری بر روی تراکنش‌ها انجام داده و قوانین ضد پول‌شویی وضع نماید. علاوه بر این، با همکاری شرکت‌هایی مثل ویزا و مسترکارت، به دنبال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود به نام “تنگه دیجیتال” هستند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند Apple Pay و Samsung Pay از آن بهره ببرند.

در نهایت، اقدامات قزاقستان نشان از تعهد دولت این کشور در زمینه تقویت نظارت بر تراکنش‌های دیجیتال و آماده‌سازی نسل جدید ارز دیجیتال دارد. این اقدامات می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود امنیت مالی و اقتصادی این کشور ایفا کند.