افشای داستان شرکت رمزارزی درگیر در معاملات نادرست!

یک شرکت فعال در حوزه رمزارز از دخالت خود در معاملاتی نادرست در ایالات متحده پرده برداشت. این شرکت، که CLS Global نام دارد و دفتر مرکزی آن در امارات متحده عربی است، به دستکاری در معاملات رمزارز و تقلب در انتقالات مالی اذعان کرد. به همین دلیل، این شرکت موظف به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴۲۸,۰۵۹ دلار شد و همچنین باید وجوه خود در حساب‌های مشخصی در صرافی‌های معتبری چون Binance و KuCoin را تحویل دهد.

رمزارزی که توسط FBI خلق شد

دفتر تحقیقات فدرال آمریکا توکنی به نام NexFundAI ایجاد کرد تا افرادی که به‌طور نادرست در بازار رمزارز فعالیت می‌کنند را جذب کند. ایده این بود که با جلب توجه این افراد، گرفتارشان کنند. FBI به CLS Global پیشنهاد داد که کمک کند تا این توکن به‌ظاهر محبوب به نظر برسد و سرمایه‌گذاران را فریب دهد.

اعتراف به دستکاری معاملات

CLS Global در توافق خود با FBI اذعان داشت که در افزایش مصنوعی محبوبیت این توکن مشارکت داشته است، روشی بنام معاملات شستشو که برای فریب خریداران استفاده می‌شود. این شرکت به مدت سه سال از دسترسی به معاملات رمزارز برای سرمایه‌گذاران آمریکایی منع شده است و در این مدت باید سالانه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تعهد خود را به رعایت قوانین ثابت کند.

اتهامات اضافی و توافقات دیگر

در ماه اکتبر، کمیسیون بورس CLS را به نقض دستورات دیگری متهم کرد و در توافقی جداگانه به توافق رسیدند. هر پولی که CLS پرداخت کند یا از آن برداشته شود، در هر دو توافق در نظر گرفته می‌شود.

این رویداد نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین و شفافیت در معاملات رمزارز است و به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که همیشه باید محتاط باشند و از خطرات احتمالی آگاه باشند.