خانه
چین و ماجرای پولشویی تتر عکس

چین و ماجرای پولشویی تتر

پولشویی با تتر توسط چینی‌ها در تلگرام

دادگاهی در استان گانسو شمال غربی چین، ده فرد را به جرم شرکت در یک برنامه پولشویی تتر محکوم کرده است. این گروه که به رهبری فردی به نام شن فعالیت می‌کرد، از ارز دیجیتال تتر برای شستشوی سودهای غیرقانونی از قمار آنلاین و کلاهبرداری‌های مخابراتی استفاده می‌کردند. طبق اسناد دادگاه، این گروه در سال 2022 شروع به فعالیت کرد و با استفاده از نرم افزارها و دستگاه‌های مختلف، تترهای غیرقانونی را به ارزهای فیات تبدیل می‌کردند.

وضعیت قیمت تتر را چک کنید و تصمیم بگیرید.

استودیو تجارت تتر چین پولشویی کریپتو

افزایش سرمایه‌گذاری بیت‌کوین در بوتان

سود سرمایه‌گذاری بیت‌کوین بوتان به تازگی به بیش از 70 میلیون دلار رشد کرده است. این کشور کوچک شرق هیمالایا با دارا بودن 13,058 بیت‌کوین به ارزش تقریبی 832.7 میلیون دلار، به یکی از بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تبدیل شده است. برخلاف کشورهای دیگر که بیت‌کوین‌های خود را از طریق توقیف‌های قانونی به دست می‌آورند، بوتان با استخراج بیت‌کوین از طریق صندوق سرمایه‌گذاری ثروت خود به این سرمایه رسیده است.

برای مشاهده قیمت بیت کوین کلیک کنید.

دارایی‌های رمزنگاری بوتان در رتبه چهارم دولتی

واکنش کامبوج به تحریم‌های آمریکا

دولت کامبوج به تحریم‌های آمریکا علیه سناتوری به نام لی یونگ فت، که به ارتباط با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال متهم شده، واکنش نشان داد. این تحریم‌ها به دلیل اتهامات مربوط به استفاده اجباری از کارگران در عملیات کلاهبرداری آنلاین اعمال شده است. کامبوج این تحریم‌ها را سیاسی دانسته و از تلاش‌های خود برای مقابله با تجارت انسان دفاع کرده است.

جنگ بین بایننس و وازیر‌اکس

بایننس به ادعاهای وازیر‌اکس و مدیر عامل آن نیشال شتی پاسخ داد و تصریح کرد که هرگز وازیر‌اکس را خریداری نکرده یا کنترل نکرده است. این جنجال پس از حمله هکرها به وازیر‌اکس که منجر به سرقت بیش از 230 میلیون دلار از این صرافی هندی شد، به وجود آمد. بایننس تأکید کرد که هرگز مالک، کنترل‌کننده یا به‌کارگیرنده وازیر‌اکس نبوده است.

واکنش کامبوج به تحریم‌های آمریکا

دنبالۀ داستان‌ها

تداوم تلاش‌های چین برای جلوگیری از معاملات ارز دیجیتال و تمرکز بر ترویج بین‌المللی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود نیز در اخبار اخیر برجسته بوده است. همچنین جنجال‌های مربوط به صندوق‌های ETF بیت‌کوین و نقشی که دولت‌ها در تنظیم و کنترل بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، از موضوعات داغ این روزها است.

حملات بدافزاری در بازارهای ارز دیجیتال

افزایش حملات بدافزاری در صرافی‌های ارز دیجیتال، کاربرانی که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند را با خطرات بیشتری روبرو کرده است. تلاش برای افزایش امنیت و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال همچنان یکی از اولویت‌های اصلی فعالان این صنعت می‌باشد.

ارائه WazirX در مورد ارزهای دیجیتال و مالی

نتیجه‌گیری

با توجه به تحولات اخیر در بازارهای ارز دیجیتال در آسیا، از پولشویی در چین گرفته تا افزایش سرمایه‌گذاری بیت‌کوین در بوتان، می‌توان گفت که این بازار همچنان در حال تحول و رشد است. این تحولات نشان دهنده اهمیت بالای نظارت و سیاست‌گذاری‌های دقیق در این حوزه می‌باشد.

درباره نویسنده

فرید کریمی

ثبت نظر جدید

[object Object] عکس

تحولی بزرگ در دنیای دیجیتال: ترون به دنبال رشد و پیشرفت!

ترون به تازگی اعلام کرده که برای برنامه‌های دیفای خود، از جمله جاستلند و جاست‌استیبل، از ارائه‌دهنده داده‌ای جدید به نام Chainlink استفاده خواهد کرد. این تغییر باعث می‌شود تا اطلاعات قیمتی این برنامه‌ها از این پس از Chainlink تامین...

۱۰ آبان ۱۴۰۳
[object Object] عکس

افزایش شگفت‌انگیز سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در کره جنوبی!

به گزارش Cointelegraph، در کره جنوبی روند سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به سرعت در حال افزایش است. تاکنون حدود ۷.۷۸ میلیون نفر در این کشور به سرمایه‌گذاری در این بازار علاقه‌مند شده‌اند که شاهد رشدی بیش از ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته...

۱۰ آبان ۱۴۰۳
[object Object] عکس

سنگاپور با شبکه جدید خود به دنیای فین‌تک قدرت می‌بخشد!

سنگاپور به تازگی پروژه‌ای جدید به نام شبکه جهانی مالی و فناوری (GFTN) را آغاز کرده است تا جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز مهم فین‌تک جهانی تقویت کند. بانک مرکزی این کشور، که به نام مقامات پولی سنگاپور (MAS) شناخته می‌شود، این شبکه را در تاریخ...

۱۰ آبان ۱۴۰۳