فساد مالی در آسیا: ماجرای مرد کالیفرنیایی و تقلب سرمایه‌گذاری!

یک مرد کالیفرنیایی به نام کن لییم، سه بانک آسیایی را به دادگاه کشانده است. او معتقد است این بانک‌ها در کار خود کوتاهی کرده‌اند و به همین دلیل دچار یک کلاهبرداری مالی شده و نزدیک به 1 میلیون دلار از دست داده است.

ارتباط با کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی

در ماه ژوئن 2023، لییم از طریق لینکدین با پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در عرصه کریپتوکارنسی مواجه شد. وکلای او می‌گویند که او در طول چند ماه متقاعد شد که برای این کلاهبرداران پول بفرستد. اما این پول‌ها به حساب‌ بانکی در هنگ کنگ و سنگاپور واریز می‌شدند و سپس به حساب‌های دیگر منتقل می‌شدند.

نقش بانک‌ها در این کلاهبرداری

وکلای لییم ادعا می‌کنند که بانک‌ها قوانین مهمی برای شناخت مشتریان خود را رعایت نکرده‌اند. اگر این بانک‌ها وظیفه خود را انجام می‌دادند، متوجه اشتباهات می‌شدند و مانع از باز کردن حساب‌های جعلی توسط این کلاهبرداران می‌شدند. همچنین معتقدند که این بانک‌ها قانون اسرار بانکی ایالات متحده را نقض کرده‌اند.

هدف وکلای لییم

وکلای لییم به دنبال این هستند که یک هیئت منصفه به پرونده رسیدگی کند و درخواست غرامت حداقل 3 میلیون دلاری کرده‌اند.

بی‌پاسخ ماندن پرونده

تا کنون، سه بانک مذکور به پرونده پاسخ نداده‌اند و شرکت‌های درگیر نیز نظری اعلام نکرده‌اند.

در پایان، این ماجرا نمونه‌ای است از خطراتی که در فضای مالی جهانی و به ویژه در حوزه‌های نوظهور مانند کریپتوکارنسی وجود دارد. آگاهی و دقت بیشتر می‌تواند از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری کند.