هشدار جدی به شرکت‌های رمزارز در استرالیا!

در استرالیا، گروهی که وظیفه نظارت بر پولشویی را دارد، به ۵۰ شرکت از جمله برخی صرافی‌های رمزارز هشدار داده است. این گروه با نام AUSTRAC، قبلاً اقداماتی علیه ۱۳ شرکت مرتبط با انتقال پول و مبادله رمزارز انجام داده که قوانین را به درستی رعایت نمی‌کردند.

در بازار قیمت بیت کوین را ببینید.

مشکلات قانونی شرکت‌ها

رئیس AUSTRAC، برندان توماس، اعلام کرد که در شش شرکت به دلیل مشکلات قانونی جدی افراد مهم، فعالیت آنها متوقف شده است. بیش از ۵۰ شرکت دیگر نیز هشدار دریافت کرده‌اند که احتمالاً گزارش فعالیت‌ها و تراکنش‌های مشکوک را به درستی انجام نمی‌دهند.

اقدامات جدید برای بهبود گزارش‌دهی

این هشدار پس از آن صادر شد که AUSTRAC کشف کرد بسیاری از شرکت‌های مرتبط با انتقال پول و مبادله رمزارز گزارش‌های لازم را ارائه نمی‌دهند. سال گذشته، بررسی‌هایی آغاز شد تا شرکت‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند شناسایی شوند و گزارش‌دهی بهتری انجام دهند.

تصمیمات جدید برای دو شرکت

دو شرکت دیگر پس از عدم رعایت مقررات به موقع، موظف به رعایت قوانین جدید شده‌اند و در صورت عدم انجام این کار، ممکن است مجوز فعالیت خود را از دست بدهند. همچنین، سه شرکت دیگر که اجازه ادامه فعالیت نداشتند، در استرالیا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

رمزارز و آینده

علاوه بر این، دو صرافی رمزارز، یعنی FTX استرالیا و Zipmex استرالیا، تعطیل شده و از لیست کسب و کارهای مجاز برای مبادله رمزارز خارج شده‌اند. طبق گزارش AUSTRAC، حدود ۴۱۷ صرافی و بیش از ۵۱۰۰ کسب و کار انتقال پول در استرالیا ثبت شده‌اند.

نوسانات لحظه‌ای قیمت Zipmex را ببینید.

در دسامبر، توماس اعلام کرد که دولت برای سال ۲۰۲۵ برنامه دارد تمرکز بیشتری روی صنعت رمزارز داشته باشد تا مطمئن شود شرکت‌هایی که دستگاه‌های خودپرداز رمزارز دارند، قوانین مربوط به پولشویی را رعایت می‌کنند. استرالیا بعد از آمریکا و کانادا، سومین کشور در تعداد دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین و رمزارز است.

در نتیجه، افزایش قوانین و نظارت‌ها به هدف کاهش جرایم مالی و شفافیت بیشتر در بازار مالی و رمزارز استرالیا ضروری به نظر می‌رسد.